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2024年银行考试-反洗钱考试历年真题荟萃带答案.docx

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    2024年银行考试-反洗钱考试历年真题荟萃带答案

    第1卷

    一.参考题库(共25题)

    1.对于新客户信息档案应该（）

    A、定期检查

    B、定期抽查

    C、及时更新

    D、不定期检查

    2.我国现行《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪有7种罪名。

    3.怎么解释洗钱行为的归并阶段？

    4.反洗钱培训包括哪些内容？（）

    A、基础知识

    B、法律法规培训

    C、业务操作

    D、法律、财会等综合性知识培训

    5.在中华人民共和国境内设立的（）和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金

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