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董事、高档管理人员薪酬考核制度

第一章总则

第一条为推动公司建立与当代公司制度相适应勉励约束机制，有效地调动公

司董事及高档管理人员积极性和创造性，提高公司经营管理水平，增进公司效

益增长，特制定本制度。

第二条本制度所称董事、高档管理人员指下列人员：

（一）公司董事(独立董事除外)；

（二）公司其她高档管理人员（总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书）；

（三）公司董事会薪酬与提名委员会以为应当合用其她人员。

第三条公司董事及高档管理人员分派与考核以公司经济效益为出发点、根

据公司年度经营筹划和高档管理人员分管工作工作目的，进行综合考核、依照

考核成果拟定董事及高档管理人员年度薪酬分派。

第四条公司董事、高档管理人员薪酬拟定遵循如下原则：

（一）坚持按劳分派与责、权、利相结合原则；

（二）实行收入水平与公司效益及工作目的挂钩原则；

（三）实行个人薪酬与公司长远利益相结合原则，防止短期行为，增进公司

长期稳定发展；

（四）薪酬原则以经营状况、业绩目的、工作能力等指标为根据，体现公开、

公正、透明原则，参照当前实际收入水平拟定，既要有助于强化勉励与约束，

又要符合公司实际状况；

（五）薪酬收入坚持“有奖有罚、奖罚对等、勉励与约束并重”原则；

（六）薪酬收入坚持“先考核、后发放”原则。

第二章管理机构

第五条公司董事会薪酬与提名委员会是对董事、高档管理人员进行考核以及确

定薪酬分派管理机构。薪酬与提名委员会提出公司董事薪酬政策与方案，

须报经董事会批准后，提交股东大会审议通过后方可实行；公司高档管理人员

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薪酬分派方案须报董事会批准。薪酬与提名委员会对董事会负责。

第六条薪酬与提名委员会工作涉及如下内容：

（一）对公司董事、高档管理人员薪酬提出方案或修改意见；

（二）审查公司董事、高档管理人员履行职责状况并对其进行年度绩效考核；

（三）负责对董事、高档管理人员薪酬制度执行状况进行监督。

第三章薪酬构成

第七条董事薪酬为固定金额，由薪酬与提名委员会依照公司经营效益以及目

标完毕状况提出，并报股东大会通过后实行；高档管理人员薪酬由基本薪酬和绩

效薪酬两某些构成。计算公式是：薪酬=基本薪酬+绩效薪酬。

董事兼任高档管理人员或子公司负责人薪酬依照前述分别计算，即由董事薪酬

和高档管理人员（或子公司负责人）薪酬构成。

第八条高档管理人员基本薪酬拟定：由薪酬与提名委员会依照高档管理人员

所任职位管理范畴、重要性、职责、市场薪资行情等因素拟订其基本薪酬数额。

第九条高档管理人员绩效薪酬拟定：由薪酬与提名委员会进行综合考核，主

要考虑公司经济效益以高档管理人员完毕公司经营筹划和分管工作目的情

况及其完毕工作效率和质量。

第四章考核与实行程序

第十条在董事会拟定年度经营目的后，高档管理人员应依照公司总体经营目

标制定工作筹划和目的。

第十一条高档管理人员工作筹划和目的由薪酬与提名委员会依照各高档管理人

员岗位职责，结合公司经营目的审核确认。

第十二条高档管理人员工作筹划和目的将作为高档管理人员年度薪酬考核

根据。在经营年度中、如经营环境等外界条件发生重大变化，薪酬与提名委员会

有权调节高档管理人员工作筹划和目的。

第十三条薪酬与提名委员会对公司高档管理人员考核程序如下：

（一）对董事长考核程序

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基本薪酬为120万元（税前），绩效薪酬依照公司总体经营指标结合行业和

宏观经济状况拟定：公司净资产收益率达到6%以上时，绩效薪酬为240万元

（税前）；公司净资产收益率达到10%以上时，绩效薪酬为360万元（税前）。

（二）对其她高档管理人员考核程序

其她高档管理人员基本薪酬由董事长依照岗位拟定方案，绩效薪酬依照公司总体

经营状况结合各自分管工作完毕状况由董事长拟定方案，报薪酬与提名委员会

拟定。

（三）薪酬与提名委员会通过高档管理人员薪酬方案，报公司董事会审核批准。

第十四条经营年度结束后，在会计师事务所完毕审计后二个月内、薪酬与提名

委员会应完毕高档管理人员薪酬考核工作。

第十五条薪酬与提名委员会将最后考核成果以及高档管理人员薪酬实行详细

内容拟定后，由公司统一实行。

第五章约束机制

第十六条董事、高档管理人员在任职期间，来自中华人民共和国最大资料库下载浮现如下状况中任何一种，则不

予发放年度绩效薪酬：

（一）严重违背公司规定或上市公司监管关于规定，受到公开谴责或责令整治；

（二）严重损害公司利益；

（三）违背公司规章制度，受到公司内部处分。

第十七条董事、高档管理人员因个人因素擅自离职、辞职或被撤职，不再享

受年度绩效薪酬。

第十八条董事、高档管理人员因故请事假、病假、工伤假等以及在职学习期间

薪酬与福利按公司内部制度执行。

第十九条年度绩效考核成果与任命、