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2023反洗钱考试题库及答案
2023反洗钱考试题库及答案
单项选择题
1.按照反洗钱的规定,金融机构对客户的交易记录,自交易记账
之日起至少保存()年。
A:三年B:5年C:10年D::15年
2.世界上最早对洗钱进行法律控制的国家是()
A:英国B:法国C澳大利亚D;美国
3.我国规定的单位之间人民币单笔转账需要进行大额支付交易报
告的金额起点为()。
A:20万B:50万C:100万D:500万
4.洗钱的过具有以下哪些特征()
钱者考虑
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