2020保险反洗钱业务试题库判断题.pdfVIP

2020保险反洗钱业务试题库判断题.pdf

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一、判断题

1、反洗监管和反洗调查是中国人民银行作为反洗行政主管部门的法定

职责，金机构应当予以积极配合。

答案：正确

2、对该高风险客户，保险公司应当了解其资金来源、资金用途、经济

状况或者经营状况等信息，加强对其金交易活动的监测分析。

答案：正确

3、投保环节关系到多洗行为能否真正实现，洗分子往往不惜以较大成

本支付给保险公司。

答案：错误

4、涉及反洗调查并在最低保存期限届满仍未结束的，保存时间应延长

至反洗调查工作结束。

答案：正确

1、销售金额产品的金

该用户很懒，什么也没介绍

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IP属地河北

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