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组织机构与岗位责任

第一章组织机构

第一节股东会

一、股东会

部门本职：决定公司的经营方针和投资方案；选举和更换董事会成员;选举

和更换由股东代表出任的监事；选举产生法定代表人；审议批准董事会的报告；

审议批准监事的报告等.

所属部门：股东会

直接上级：

责任：

股东会由全体股东组成,是公司的权力机构,行使以下职权：

1、决定公司的经营方针和投资方案.

2、选举和更换董事会成员,决定董事会成员的报酬事项.

3、选举和更换由股东代表出任的监事,决定监事的报酬事项.

4、选举产生法定代表人.

5、审议批准董事会的报告.

6、审议批准监事的报告.；

7、审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案.

8、审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案.

9、对公司增加或者减少注册资本作出决议.

、对股东向股东以外的人转让出资作出决议.

11、对公司合并、分立、变更公司形式,解散和清算等事项作出决议.

12、修改公司章程.

一三、聘任或解聘公司经理.

二、股东

职位名称：股东

所属部门：股东会

直接上级：股东会

岗位责任：

股东享有如下权利：

1、参加或推选代表参加股东会并根据其出资份额享有表决权.

2、了解公司经营状况和财务状况.

3、选举和被选举为董事长、董事或监事.

4、依照法律、法规和公司章程的规定获取股利并转让.

5、优先购置其他股东转让的出资.

6、优先购置公司新增的注册资本.

7、公司终止后,依法分得公司的剩余财产.

8、有权查阅股东会会议记录和公司财务报告.

股东承当以下义务：

1、遵守公司章程.

2、按期缴纳所认缴的出资.

3、在公司办理登记注册手续后,股东不得抽回投资.

第二节董事会

一、董事会

部门本职：负责召集和主持股东会；执行股东会决议；决定公司的经营方案

和投资方案；制订公司的年度财务方案、决算方案；制订公司的利润分配方案和

弥补亏损方案等.

所属部门：董事会

直接上级：股东会

责任：

1、负责召集和主持股东会,检查股东会会议的落实情况,并向股东会报告工

作.

2、执行股东会决议.

、决定公司的经营方案和投资方案.

4、制订公司的年度财务方案、决算方案.

5、制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案.

6、制订公司增加或者减少注册资本的方案.

7、拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案.

8、决定公司内部治理机构的设置.

9、提名公司总经理人选,根据经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理,财务

总监,决定其报酬事项.

10、制定公司的根本治理制度.

11、代表公司签署有关文件.

12、在发生战争、特大自然灾害等紧急情况下,对公司事务行使特别裁决权

和处置权,但这类裁决权和处置权须符合公司利益,并在事后向股东会报告.

二、董事长

职位名称：董事长

所属部门：董事会

直接上级：股东会

岗位责任：

董事长是公司的法定代表人和重大事项的主要决策人.其主要职责如下：

三、副董事长：

职位名称：副董事长

所属部门：董事会

直接上级：股东会

岗位责任：

1、协助董事长工作.

2、负责分管的领导工作.

3、参加股东大会、董事会议,并负责上述会议的贯彻落实.

4、参与讨论和决定公司的开展规划、经营方针、年度方案以及日常经营工

作中的重大事项.

5、推荐公司总经理和其他高级治理人员的聘用和建议解职,并报董事会研

究决定.

6、参与决定公司高层治理人员