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电信诈骗犯罪浅析

摘要：360手机卫士发布《2016年中国电信诈骗形势分析报告》，数据显示，仅8月一个月，360手机卫士共拦截各类诈骗电话4.45亿次。根据360手机卫士的市场占有率估算，全国月均电话诈骗将超5亿次。从近期多起典型的电信诈骗案来看，电信诈骗及其背后产业链之所以长期存在，并且难以防范，根本原因是相关的公民个人信息、电信等领域立法缺失，给了犯罪分子可乘之机。因此，想要杜绝电信诈骗，就需要加快在相应领域的立法工作，理顺各方责任，这样才能堵死电信诈骗的各个环节，最终斩断电信诈骗黑色产业链。通过对诈骗电话的活动规律与行为特征的分析，可以精准掌握诈骗分子的活动规律与频率，以技术分析与公安机关办案密切配合，共同协作打击电信诈骗活动。本文在分析电信诈骗现状的基础上，指出当前电信诈骗高发的原因和电信诈骗犯罪侦查存在的困境与难点，最后从侦查和防范两方面提出相关建议。

关键词：电信诈骗犯罪现状原因侦查防范

目录

TOC\o1-3\h\z\u引言 1

1电信诈骗犯罪的概念、特征 1

1.1电信诈骗犯罪的概念 1

1.2电信诈骗犯罪的特征 1

2电信诈骗高发现状 2

2.1电信诈骗成功率0.1%手机拨打最高 2

2.2平均5.4天出现一个潜在“徐玉玉” 2

2.3400开头电话最具伪装性 3

2.4全国诈骗电话异地呼叫率近七成 3

2.5“金融理财诈骗”北京上海高发 3

2.当前电信诈骗高发的原因分析 3

3.1犯罪的低门槛与高收益，使越来越多的人愿意铤而走险 3

3.2互联网提供了方便快捷的洗钱通道，使诈骗后的变现变得异常便捷 4

3.3打击难度大进一步助涨了电信诈骗嚣张气焰 5

2.4犯罪隐蔽性强，使人们极易上当受骗 5

3电信诈骗犯罪侦查的困境和难点 6

2.1犯罪主体隐匿性强 6

2.2作案过程耗时性短 7

2.3银行取证周期性长 7

2.4跨国跨境犯罪突出 7

4电信诈骗犯罪的侦查与防范 8

4.1电信诈骗犯罪的侦查对策 8

4.1.1加强区域、国际间侦查协作 8

4.1.2加强部门间合作 8

4.1.3并案侦查 8

4.2新形势下电信诈骗犯罪的防控措施 9

4.2.1加强电信诈骗犯罪的阵地控制 9

4.2.2打击非法交易、泄露公民信息犯罪 9

4.2.3加强教育宣传 9

结论 10

注释 11

参考文献 12

引言

随着社会信息化资源的不断优化整合,大数据时代已然到来,这为现代社会各行业之间实现高速互联运转提供了巨大的便利条件。同时,应当看到由此带来的社会问题也愈加繁杂,特另是通信领域、计算机网络技术和金融行业的快速发展,电信诈骗犯罪在我国呈现蔓延态势,这对我国社会稳定和公民个人财产安全造成极为严重的威胁。电信诈骗是犯罪嫌疑人利用移动电话、固定电话、网络等通信工具以及现代的网银技术编造虚假事实和身份信息,以空中信号为载体对不特定对象实施的非接触式诈骗犯罪行为。从当前实际来看,电信诈骗犯罪涉及面广、方法手段层出不穷,被侵害单位、个人及财产的数量呈几何式倍数增长,已经到了必须依法对其实施严厉打击的地步。侦查主体应研判其存续发展规律,制定调整完善打防措施,以切实有效维护人民群众财产安全。

1电信诈骗犯罪的概念、特征

1.1电信诈骗犯罪的概念

2011年4月两高发布了《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，虽然对电信诈骗犯罪做出了相关规定，但并没有以独立的罪名进行规定。因此，至目前为止，电信诈骗犯罪仍不具有独立的罪名，仍是一种学理式罪名，并且不同学者对电信诈骗犯罪的定义也不尽相同，但意思都大同小异，统一起来就是：以非法占有为目的，利用手机、电话、网络等通讯工具，采取虚构事实或隐瞒真相的方法，骗取公私财物，数额较大的犯罪行为①。

1.2电信诈骗犯罪的特征

电信诈骗犯罪与普通诈骗罪相比有其显著的特殊属性:第一、采用远程、非接触性的欺骗方式，隐蔽性强。第二、欺骗对象具有随机性。行为人在实施电信诈骗犯罪时没有十分具体的欺骗对象。行为人一般不认识受骗人，不清楚受骗人的财产情况，没有明确的下手目标，只是借助电话或网络通信平台，采用普遍撒网、广种薄收的方式来“巧遇”受骗人。第三、犯罪团伙化、职业化作案人数众多。从现有的电信诈骗犯罪的司法实践来看，该类诈骗犯罪大多参与人员众多且业务熟练。在电信诈骗团伙的组织构架中，有负责打电话与受骗人周旋的团队;有租用、收购服务器，操作网络诈骗平台，频繁向不特定的多数人拨打网络诈骗电话或发送短信的团队;有制作钓鱼网站、搭建网络平台，通过电脑聊天客户端向