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REPORT
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ANALYSIS
SUMMARY
RESUME
有关反洗钱培训的PPT大纲
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CONTENTS
REPORT
反洗钱基本概念与背景
识别可疑交易与客户尽职调查
报告可疑交易与配合监管工作
内部控制与合规管理在反洗钱中应用
信息技术在反洗钱中应用与挑战
技术培训与能力提升
01
反洗钱基本概念与背景
REPORT
洗钱是指将犯罪所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。
洗钱定义
洗钱活动不仅帮助犯罪分子逃避法律制裁，还助长了犯罪活动的蔓延，破坏了金融秩序，危害了国家安全和经济发展。
洗钱危害
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