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公司总经理办公会议事规则(国有独资企

业适用)

公司总经理办公会议事规则

第一章总则

为了规范公司总经理办公会的议事方式和决策程序，保证

公司经营管理层依法行使职权、履行职责、承担义务，提升议

事效率，本议事规则根据《公司法》《公司章程》《公司“三

重一大”决策制度实施办法》等规定，结合公司实际制定。

第二章参会人员

总经理办公会出席人员包括总经理、副总经理、总会计师、

总经济师、总工程师、总经理助理、总法律顾问。列席人员包

括监事会成员、纪委副书记、会议议题涉及的相关人员和其他

列席人员。其他列席人员由总经理根据会议议题的具体情况确

定。出席人员对会议议题有表决权，列席人员在征得总经理同

意后可以对相关会议议题发表意见，但无表决权。

第三章议事原则

总经理办公会应当根据法律法规、规章、规范性文件和

《公司章程》《公司“三重一大”决策制度实施办法》等规定对

相关议案行使审议或决策权利。其中，属于董事会审议或决策

权限的事项，应当在总经理办公会审议通过后履行报（审）批

程序。属于涉及员工切身利益的具体规章和重大事项，应当在

总经理办公会决策前经职工代表大会讨论研究。

提交总经理办公会审议或决策的各项议题，应当事先由相

关职能部门充分调研并论证其必要性和可行性，经公司分管领

导组织由有关部门负责人参加的专题办公会议研究后认为可以

提交总经理办公会审议或决策的，由总经理同意以书面议案形

式提交总经理办公会进行审议或决策，以避免或减少决策失误

风险，提高决策效率。

提交总经理办公会决策的部分重大经营管理事项以及涉及

员工切身利益的具体规章和重大事项，经公司分管领导组织由

有关部门负责人参加的专题办公会议研究后认为可以提交总经

理办公会审议或决策的，应当先通过党群工作部提交党委会进

行研究讨论，形成明确意见，以党委会决议或其他书面形式

（如党委会会议纪要）向总经理办公会进行反馈，再由总经理

办公会进行决策。总经理办公会实行总经理负责，对董事会负

责，并接受监事会的监督。公司依据《公司法》《公司章程》

等规定，保证总经理依法行使职权、履行职责、承担义务。

第九条规定了民主集中制原则，会议应该充分讨论并分别

发表意见，总经理最后发表意见，并按照少数服从多数的原则

对讨论事项总结出结论性意见。

第四章规定了议事范围，其中第十条规定了由总经理办公

会议审议或决策的事项，包括研究贯彻落实公司党委会和董事

会的决定、决议和部署的工作安排，拟订公司战略规划草案，

拟订公司年度经营计划方案，拟订公司年度投资计划和投资方

案，以及拟订公司及子公司投资计划内股权投资项目方案、投

资额500万元以上固定资产投资项目（含固定资产、无形资产

购置，自建自用以及以持有物业为目的的房地产项目）方案。

同时，还规定了其他各种类型的投资、采购、资金调动和使用、

金融投资、借出资金、融资、对外担保计划、内部管理机构、

人员编制的设置与调整方案、公司章程修正案草案、“三重一

大”决策制度实施办法修订稿草案和由董事会负责制定的基本

管理制度等事项。

为了更好地管理公司，必须遵守民主集中制原则，充分讨

论并分别发表意见，总经理最后发表意见，并按照少数服从多

数的原则对讨论事项总结出结论性意见。在议事范围方面，总

经理办公会议审议或决策的事项包括各种类型的投资、采购、

资金调动和使用、金融投资、借出资金、融资、对外担保计划、

内部管理机构、人员编制的设置与调整方案、公司章程修正案

草案、“三重一大”决策制度实施办法修订稿草案和由董事会负

责制定的基本管理制度等。在具体操作中，必须按照相关规定

执行。

十三）制定公司资产调整、产权转让、重要资产质押、拍

卖等方案。

十四）制定公司及子公司资产处置和损失核销方案。

十五）制定公司的年度财务预算和决算方案。

十六）制定公司的利润分配和弥补亏损方案。

十七）制定公司增加或减少注册资本金以及发行公司债券

的方案。

十八）制定公司合并、分立、解散或变更公司形式的方案。

十九）制定公司内部管理机构和人员编制的设置和调整方

案。

二十）提请聘任或解聘公司副总经理和财务负责人。

二十一）决定聘任或解聘除应由董事会决定聘任或解聘以

外的负责管理人员。