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反洗钱会议简报

1.如何开展银行业的反洗钱工作报告

2021银行反洗钱工作报告范文

2021年，我行在人行的正确领导下，站在2021

年累积的珍贵阅历上，持续完善反洗钱工作，脚踏实地、勤奋进

取，确保全员树立应有的反洗钱意识，把握必要的反洗钱技能，增加

反洗钱工作的紧迫感、自动性；严格履行反洗钱义务，切实打击洗钱

活动。现将全年反洗钱工作汇报如下：

一、注意领导，完善组织领导体系。

一是行领导高度注重，成立了以总行行长为组长，各部门担任人

为成员的反洗钱工作领导小组，设立反洗钱工作领导办公室，领导全

行的反洗钱工作。同时，各支行也成立了相应的领导机构，配备了专

职人员担任反洗钱工作。二是结合我行实际，会计结算部特增设反洗

钱主管一名，构建了一个较为完善的反洗钱组织体系。

二、注意学习，提高反洗钱工作熟悉。

一是邀请人行领导现场指点。3月召开了“xx银行2021年反洗钱

工作会议”，特邀xx市人民银行领取结算科xx科长、xx副科长莅临

指点。会议传达了全市金融机构反洗钱会议精神、回顾2021年我行

反洗钱工作、支配布署我行2021年反洗钱工作。反洗钱领导小组成

员（总行领导班子成员、总行高管、各运营单位担任人）、营业室经

理、市场营销部经理共XX人次参与了会议。

二是夯实理论基础。我行统一征订了《金融机构反洗钱有用手册》、

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《金融机构如何识别、分析和报告重点可疑买卖典型平安解析》、《中

国洗钱犯罪案例剖析》、《反洗钱调查有用手册》等书，并对“一法四

规”进行了汇编印刷，全行员工人手一册。

三是学习形式多样，总行集中培训和支行分散培训相结合。要求

总行按季、支行按月至多进行了一次学习培训。支行常常利用晨会时

间向全体员工灌输反洗钱学问，力图使每位员工都能够深刻地领悟反

洗钱的精神和意义

三、注意执行，完善反洗钱内掌握度建设

一是制度先行，出台了《xx银行反洗钱客户风险等级划分实施细

则（试行）》、《xx反洗钱工作考核方法（试行）》、《关于规范核验客

户身份证件的通知》、转发《关于加强金融机构客户身份识别制度执

行有关问题的通知》的通知。

二是执行至上。如仔细落实人行xx号文件，重新印制了.《个人

开户申请书》与《个人客户基本信息修改申请书》，加了职业、身份

证有效期、国籍等要素，并对必填项作了星花标注；不断进行客户身

份持续识别与客户信息补录工作；账户年检工作中对账户材料过期的

账户，限制其账户使用；对公账户开户时，对法人或担任人的身份证

进行联网核查后，并将核查结果打印在身份证复印的背面；仔细做好

大额买卖及可疑买卖数据报送工作，人工鉴别后，可疑上报数量较同

期明显削减；仔细做好反洗钱非现场监管报表的报送工作等。

三是检查落实。5月份及12月份会计结算部组织进行了两次反洗

钱专项检查；2021年5月12日到2021年6月18日内控稽核部对四

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家支行反洗钱相关制度的建设和执行状况等进行了一次反洗钱工作

专项审计

四、注意宣扬，增加民众的反洗钱意识

一是定点宣扬。2021年我行分别在夷陵广场与步行街等地进行了

7次大的反洗钱宣扬，其中xx支行在解放路时代广场开展的打击洗

钱宣扬活动，刊登在了2021年8月13日《xx日报》周末版上，对

提高社会的反洗钱熟悉起到了肯定的作用。

二是全面宣扬。各营业网点通过悬挂横幅，张贴标语、宣扬图片，

摆放宣扬材料等形式，全面开展《反洗钱法》宣扬。据统计，宣扬活

动共发放《反洗钱法》学问宣扬材料7500多份，各网点门前悬挂《反

洗钱法》宣扬横幅25幅，营造了浩大的反洗钱宣扬声势，在肯定程

度上增加了市民对反洗钱熟悉。

三是联合学校开展反洗钱宣扬。我行针对学校生流淌性强、分布

广，接受学问快的特点，与学校共同组织同学开展有关《反洗钱》的

课外活动。并深化xx学校开展广播讲座，动员同学将在校学会的反

洗钱学问教授给家庭成员。

2.反洗钱宣扬月工作总结

次要写一下次要的工作内容，