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业务员反洗钱培训

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CONTENTS

REPORT

反洗钱基本概念与意义

客户身份识别与风险评估

大额交易和可疑交易报告制度执行

内部控制与合规管理在反洗钱中应用

业务员反洗钱操作技能培训

法律责任与风险防范意识培养

01

反洗钱基本概念与意义

REPORT

反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，而采取相关措施的行为。

反洗钱定义

洗钱犯罪往往与毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等严重刑事