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北京企业监事会议事规则

北京公交房地产开发有限责任企业

监事会议事规则

第一章总则

第一条为规范北京公交房地产开发有限责任企业(以下简称企业)监事会工作,依据中国企业法(以下简称企业法)及国家相关法律、法规要求并结合本企业实际情况制订本规则。

第二条企业监事会依据企业法和企业章程设置。

第三条监事会对企业高级管理人员实施监督,保障股东利益、企业利益和职员利益不受侵犯。

第四条监事会依据相关法律、法规、企业章程及本规则要求行使监督权活动受法律保护,任何单位和个人不得干涉。

第二章监事会性质和职权

第五条监事会是依法设置监督机构,对股东会负责并汇报工作。

第六条监事会行使下列职权:

(一)检验企业财务;

(二)对企业董事、总经理和其它高级管理人员实施企业职务时违反法律、行政法规或企业章程行为进行监督;

(三)当企业董事、总经理和其它高级管理人员行为损害企业利益时,要求前述人员给予纠正。对于不纠正,有权向股东会或股东汇报;

(四)提议召开临时股东会;

(五)指派监事列席董事会会议;

(六)企业章程要求或股东会授予其它职权。

第三章监事

第七条企业监事为自然人。监事无须持有企业股份。

监事任期每届为三年。监事任期届满,能够连选连任。监事在任期满前,股东会或推举单位不得无故解除其职务。

第八条监事通常应含有下列条件:

(1)善意真诚地以企业最大利益为出发点行事,维护全部者利益;

(2)清正廉洁,谨慎勤勉,办事公道;

(3)含有和担任监事相适应工作阅历和经验。

第九条有下列情形之一者,不得担任监事:

(一)无民事行为能力或限制民事行为能力者;

(二)因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或破坏社会经济秩序罪,被判处刑罚,实施期满未逾五年,或因犯罪被剥夺政治权利,实施期满未逾五年者;

(三)担任因经营管理不善破产清算企业、企业董事或厂长、总经理,并对该企业、企业破产负有个人责任,自该企业、企业破产清算完结之日起未逾三年者;

(四)担任因违法被吊销营业执照企业、企业法定代表人,并负有个人责任,自该企业、企业被吊销营业执照之日起未逾三年者;

(五)个人所负数额较大债务到期未清偿者;

(六)因触犯刑法被司法机关立案调查,还未结案者;

(七)非自然人者;

(八)法律、行政法规要求不能担任企业领导者;

(九)被相关主管机构判决、裁定违反相关证券法规,且包含有欺诈或不老实行为,自该裁定之日起未逾五年者;

(十)被相关证券主管机构裁定为证券市场禁入者,在禁入期内违反前款要求选举监事,该选举无效。

第十条董事、董事会秘书、总经理及财务责任人不得兼任企业监事。

第十一条董事长、董事会秘书、总经理、财务责任人配偶、嫡系弟兄姐妹、儿女、父母及其配偶不得担任企业监事。

第十二条监事职权和义务:

(1)监事有权检验企业业务及财务情况,审核会计账册和文件,并有权请求董事或总经理提供相关情况汇报,企业各部门应予帮助,不得拒绝、推诿或阻挠;

(2)监事有权列席董事会会议;

(3)监事不得利用其在企业地位和职权为自己谋取私利,不得利用职权收受贿赂或其它非法收入,不得侵占企业财产;

(4)监事除依据法律要求或经股东会同意外,不得泄露企业秘密;

(5)监事不得从事和企业生产经营亲密相关营业活动,从事上述营业所得收入,应该归企业全部;

(6)监事在实施企业职务时违反法律、法规或企业章程要求,给企业造成损害,应该负担赔偿责任;

(7)任期内监事不推行监事义务,股东会或推荐单位可按企业章程、本制度要求程序解除监事职务;

(8)监事有权依据企业章程或本制度要求或监事会委托,行使其它监督权。

第四章监事会组织

第十三条企业监事会由名监事组成,其中由企业职员代表担任监事人数不少于三分之一。

第十四条股东会选举产生监事由股东推举候选人,由股东会依据企业章程和企业股东会议事规则要求以一般决议选举产生。获选监事按确定由股东会选举产生监事会人数依次以得票较高者确定。

第十五条监事会首任监事由提议人提名,经企业创建大会选举产生。本款所列选举产生监事,应该经出席创建大会股东所持表决权半数以上经过。

第十六条监事会设主席一人,由全体监事过半数同意选举产生。

第十七条监事会主席行使下列职权:

(1)召集和主持监事会会议;

(2)检