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反洗钱知识竞赛试题题库及答案
选择题。
1.按照反洗钱的规定,金融机构对客户的交易记录,自交易记账之
日起至少保存()年。
A:三年B:5年C:10年D::15年
2.世界上最早对洗钱进行法律控制的国家是()
A:英国B:法国C:澳大利亚D;美国
3.我国规定的单位之间人民币单笔转账需要进行大额支付交易报告
的金额起点为()。
A:20万B:50万C:100万D:500万
4.洗钱的过程具有以下哪些特征()
B:改变有关金钱的形式
C:洗钱过程中尽量避免留下明显的痕迹
D:洗钱者能够控制洗钱的全过程。
5.反洗钱现场检查程序一般包括()的档案整理阶段。
A:检查准备B:检查实施C::检查报告D:检查处理
6.金融机构个分支机构应于每月初()工作日内汇总上报大额和可
以外汇资金交易情况,逐级上报至主报告机构。同时报关外汇局当地分局。
A:3B:5C:10D15
7.我国政府已签署并批准了下列哪些国际公约()
A:《联合国机制非法贩运麻醉品和精神药物公约》
B:《联合国打击跨国有组织犯罪公约》
C:《联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约》
D:《联合国反腐败公约》
8.违反反洗钱法规定,被人民银行通报并处罚50万元的是()樟树
市支行。
A:工商银行B:农业银行C:中国银行D:建设银行
9.根据反洗钱法规定,金融机构下列哪些行为将受到处罚()
A:未按照规定建立反洗钱法内控制度,未按照规定设立专门机构活着
制定专业机构负责反洗钱工作的。
C:违反规定将反洗钱工作信息泄漏给客户和其他工作人员的。
D:未按照规定报告大额交易和可疑交易的。
10.我国反洗钱工作有哪些重要意义()
A:是维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需要。
B:是眼里打击经济犯罪的需要
C:是遏制其他严重刑事犯罪的需要
D:是维护金融机构信誉及金融稳定的需要
11.金融情报中心具备()基本功能
A:收集金融信息B:分析金融信息C:分发金融信息和分析结果D:情报
交流
12.我国()最先明确了洗钱属于犯罪。
A:修订后的新宪法。B:修订后的新刑法
C:修订后的新中国人民银行法D:金融机构反洗钱规定
13.金融机构反洗钱法“一个规定,两个办法”在()正式实施
A:200年3月1日B:2003年7月1日C:2003年2月1日D:2004年4
月1日
A:《介绍信》B:《办案协查函》C:《协助查询存款通知书》D:《查询
令》
15.中国反洗钱工作部际联席会议的牵头组织者是()
A:公安部B:国务院C:中国人民银行D:财政部
16.9.11事件后,美国为加强对恐怖主义的打击,颁布了著名的
()。涉及反恐融资,给金融机构赋予了额外的客户识别,业务禁止,情
报收集和报告等义务。
A:《美国银行必威体育官网网址法》B:《美国洗钱管制法》C:《反恐宣言》D:《爱
国者法案》
17.人民银行在反洗钱工作中的职责包括()
A:反洗钱立法B:制定金融业反洗钱规则的职能C:对金融业反洗钱的
行政管理职能D:负责反洗钱的资金监控
18.存款人开立什么账户实行核准制度,经中国人民银行核准后有开
户行核发开户许可证()
A:储蓄存款账户B:基本存款账户
C:一般存款账户D:临时存款账户
19.按《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定,短期内
资金通过金融机构流转具有下列什么特点,有可能属于可疑支付交易。()
A:集中转入,集中转出B:集中转入,分散转出
C:分散转入,集中转出D:分散转入,分散转出
20.中国人民银行发布的《大额现金支付登记备案规定》和《大额现
金支付管理通知》。对大额现金交易有所规范,取现必须事先预约的标准
为()
A:个人提取3万元以上的B:个人提取5万元以上的
C:单位提取20万元以上的D:单位提取50万元以上的
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