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企业常见合规风险及
合规建设指南
(2024年版)
湖北省人民检察院
湖北省工商业联合会
二◎二四年四月
前言
前言
为深入贯彻落实党的二十大和中央经济工作会议精神,认真
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落实《中共中央、国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》,
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按照最高检、全国工商联和省委省政府相关部署要求,进一步加
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强对各类经营主体依法平等保护,营造市场化、法治化、国际化
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一流营商环境,助力经济社会高质量发展,湖北省人民检察院从
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政治上着眼,从法治上着力,会同湖北省工商业联合会对全省办
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理的700余件涉案企业合规案件进行了系统分析梳理,对涉及罪
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名相对集中的串通投标、单位行贿、虚开增值税专用发票、生产
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销售伪劣产品、污染环境、侵犯知识产权等10类案件重点研究,
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总结归纳常见犯罪行为类型,准确对企业进行合规风险提示,提
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出针对性合规建设指引措施,以期能够帮助广大企业增强法治意
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识,加强事前合规建设,提高法律风险防控能力和企业治理现代
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化水平。
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湖北省人民检察院和湖北省工商业联合会今后将根据涉案企
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业合规改革实践和企业的现实需求,不断完善《企业常见合规风
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险及合规建设指南》,促进企业合规治理,为建设全国营商环境
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新高地、奋力推进中国式现代化湖北实践贡献力量。
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目录
目录
1.投标竞标领域……………………1
1.投标竞标领域1
2.企业廉洁领域15
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3.税务办理领域………………25
3.税务办理领域25
4.融资信贷领域…………………35
4.融资信贷领域35
5.产品质量领域…………………41
5.产品质量领域41
6.安全生产领域………………47
6.安全生产领域47
7.知识产权领域……………57
7.知识产权领域57
8.环境保护领域…………
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