街道非法集资风险专项排查方案.pptVIP

街道非法集资风险专项排查方案汇报人：日期:

引言非法集资现状分析街道非法集资风险专项排查方案制定排查内容与重点风险评估与应对措施总结与展望目录

引言01

近年来，非法集资案件频发，给人民群众财产安全带来严重威胁。为了加强金融监管，维护金融秩序，需要开展街道非法集资风险专项排查工作。通过专项排查，及时发现和打击非法集资行为，保护人民群众财产安全，维护社会稳定。背景与目的目的背景

定义非法集资是指未经有关部门依法批准，向社会不特定对象筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物等方式还本付息或者给予其他投资回报的行为。危害非法集资行为不仅扰乱金融秩序，还可能引发社会不稳定因素，给人民群众财产安全带来严重威胁。同时，非法集资行为往往涉及诈骗、洗钱等违法犯罪活动，给社会治安带来严重危害。非法集资的定义与危害

非法集资现状分析02

利用互联网平台，通过虚构项目、高回报承诺等手段吸引投资。线上非法集资线下非法集资复合型非法集资通过口口相传、熟人介绍等途径，以高息吸储、入股分红等形式进行非法集资。结合线上、线下手段，利用多种渠道进行非法集资活动。030201当前非法集资的形式与手段

非法集资活动在全国范围内均有发生，但多集中在经济发达、人口密集的地区。地区分布以中小型企业和个体工商户为主要目标，承诺高额回报，利用亲情、友情等人际关系进行传播。特点非法集资的地区分布与特点

非法集资活动破坏了金融秩序，损害了投资者利益，易引发社会不稳定因素。危害一旦资金链断裂，投资者将面临巨大的经济损失，甚至无法承担老人的医疗、孩子的学费以及家庭的日常开支等费用，严重影响家庭和谐幸福及社会稳定。后果非法集资的危害与后果

街道非法集资风险专项排查方案制定03

排查目标通过专项排查，及时发现和处置街道范围内的非法集资活动，维护金融秩序和社会稳定。排查范围对街道范围内的各类市场、企业、社会组织等进行全面排查，重点针对非法集资高发领域和重点人群。排查目标与范围

排查方法与流程排查方法采用现场检查、资料审查、走访调查等多种方式进行排查，确保排查结果真实有效。排查流程制定排查计划，明确排查任务和责任人；开展现场检查，收集相关证据；对排查结果进行分析和研判，确定非法集资活动的性质和程度；采取相应措施进行处置。

根据实际情况确定具体的排查时间，确保在规定时间内完成排查任务。排查时间成立专项排查小组，明确各成员的职责和任务，确保排查工作的顺利进行。同时，加强与相关部门和人员的沟通协调，形成工作合力。人员安排排查时间与人员安排

排查内容与重点04

排查对象街道范围内的企业、个体工商户、居民等可能涉及非法集资活动的主体。排查范围街道辖区内的所有可能存在非法集资活动的场所，包括企业、个体工商户、居民区等。排查对象与范围

VS非法集资活动的行为、手段、方式、资金来源、资金流向等。排查重点以投资理财、网络借贷、私募股权、虚拟货币等为名的非法集资活动，以及涉及养老服务、涉农组织、民办教育等领域的非法集资行为。排查内容排查内容与重点

通过现场检查、询问调查、查阅资料等方式进行排查。注重细节，从资金流动、合同协议等方面入手，发现可疑线索，深入调查取证。同时，加强与相关部门的沟通协调，形成工作合力，提高排查效率。排查方法排查技巧排查方法与技巧

风险评估与应对措施05

风险评估方法与流程通过调查、访谈、问卷等方式，收集有关非法集资活动的信息。对收集到的信息进行整理和分析，识别出可能存在的非法集资风险。对识别出的风险进行评估，确定其可能性和影响程度。根据风险的可能性和影响程度，对风险进行排序，确定优先处理的风险。收集信息风险识别风险评估风险排序

根据风险评估结果，制定相应的应对策略，包括预防、控制和处置等方面。制定应对策略加强对非法集资活动的监管，建立健全的监管机制，确保非法集资活动得到及时发现和处理。加强监管完善相关法律法规，加大对非法集资行为的打击力度，提高违法成本。完善法律法规加强对公众的宣传教育，提高公众对非法集资活动的认识和防范意识。加强宣传教育风险应对措施与建议

开展宣传活动通过开展宣传活动，向公众普及非法集资活动的危害和防范方法。加强培训教育加强对相关人员的培训教育，提高其对非法集资活动的认识和防范能力。建立举报机制建立举报机制，鼓励公众积极举报非法集资活动，加强对非法集资活动的监督和管理。风险防范意识培养与宣传教育030201

总结与展望06

提高了公众的风险意识通过宣传教育，我们提高了公众对非法集资的认识和风险意识，减少了公众参与非法集资的可能性。建立了有效的监管机制我们建立了非法集资风险专项排查的长效机制，为今后的监管工作提供了有力的保障。非法集资风险得到有效遏制通过专项排查，我们成功地打击了一批非法集资活动，有效地遏制了非法集资风险的蔓延。本次排查工作的成果总结

我们将继续加大对