合规风险管理实务及案例分析.pdfVIP

合规风险管理实务及案例分析.pdf

1、本文档共21页，其中可免费阅读7页，需付费60金币后方可阅读剩余内容。
2、本文档内容版权归属内容提供方，所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议，可选择认领，认领后既往收益都归您。
3、本文档由用户上传，本站不保证质量和数量令人满意，可能有诸多瑕疵，付费之前，请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形，可联系本站下载客服投诉处理。
4、文档侵权举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
5、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
6、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
7、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
8、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次，网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档

合规风险管理实务

据有关部门不彻底统计，1980-2001年的21年间，国际

上商业银行仅仅由于作风险造成的损失超过207亿法郎，其

中既有巴林银行倒闭案，也有被称为世界金融史上最大丑闻的国

际商业信贷银行在全世界范围内的清盘案。从国内银行业情况

看，2000年以来，涉及资金在2000万元以上的内部欺诈案件

达到17起，涉案金额超60多亿元。特殊是国内近期频频发生

的系列金融大案要案，再次提醒我们，对于处在

该用户很懒，什么也没介绍

咨询Ta 进入空间

认证主体唐山市微传科技有限公司

IP属地河北

更多 >