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案件整改报告

案件整改报告

8号，《关于对xx支行案件风险排查发现问题的整改意见》的列示，在201X年开展的案件风险排查活动中，发现我行在业务经营、安全保卫等方面存在5个问题，针对发现的问题行党委非常重视，认真梳理，组织人员进行整改，现将整改情况报告如下：一?、排查发现问题整改情况?问题一：

贷后管理不及时，贷款用途不合规1笔，金额5万元。?整改情况：

责任人xx在问题发现后主动进行贷款清收，并且在规定的时间内收回全部贷款本息。?问题二：

大额取款未认真执行预约登记制度，登记簿记载不规范1笔，金额200万元。?整改情况：

对大额预约登记簿进行补登记，并且对类似问题进行自查，确保登记簿登记内容的完整性、合规性。?问题三：

单位定期存款预留印鉴卡片未及时变更1户。?整改情况：

已经及时联系客户来补留单位定期存款预留印鉴卡片。?问题

四：

柜员使用内部自制凭证从内部账户支现，未经会计主管审批，无收款人签字2笔，金额1万元。?）?整改情况：

以上两笔业务已于201X年6月15日，由营业室主任xx和大堂经理xx电话联系该客户进行核实，无误漏后客户来我行进行了补签字；会计主管也补签字。?问题五：

单块防弹玻璃面积超过规定标准?整改情况：

弹玻璃安装标准面积超规定是当年装修时的疏忽，属历史问题，分理处正在营业中无法进行整改，待网点改造时进行整改。

二、对相关责任人的处理情况?为加大此次排查发现问题的整改力度，增强员工的风险防范意识，依据xx分行农银黑合处【201X】8号，《关于对xx支行案件风险排查发现问题的处罚处理决定》的相关要求和《中国农业银行审计处罚处理暂行规定》、《中国农业银行员工违规行为积分管理办法（试行）的通知?》规定，经支行党委研究，决定：根据《中国农业银行审计处罚处理暂行规定》第三十三条第二款“在贷款发放后未按规定进行信贷跟踪检查，或无书面报告的”应对责任人处以300—201X元罚款处理，决定对责任人xx处以500元罚款，积3分。?二○一○年八月二十六日

附送：

案件检查室先进材料

案件检查室先进材料

创新、严管、求实，加大案件查办力度?－－－－－－＊＊县纪委案件检查先进材料201X年＊＊县纪委案件检查室充分发挥纪检监察工作能动性，严格规范办案程序，主动出击查找线索，挖掘案源，积极创新办案工作机制，以突出“新”字，狠抓“严”字，落脚“实”字，严格遵守廉洁自律各项规定，克服重重阻力，展现了纪检监察干部不畏权势、迎难而上、甘于奉献、刚正不阿的良好形象，使腐败分子受到党纪政纪的严厉惩处，弘扬了正气，震慑了腐败。

一、顾大局识大体，促进案件检查工作全面展开。针对新形势下违纪违法案件呈现出的新情况、新特点，在工作中案件检查室坚持将工作的出发点和落脚点放在为改革、发展、稳定服务上，紧紧围绕县委、工业滤布政府的中心工作，立足于实际，确定主攻方向，注重查处党政机关、行政执法机关、经济管理部门和科级干部的违纪案件；注重查处在违反收支两条线、村干部以权谋私、加重农民负担、“三乱”等方面的违纪问题；注重查处贴近群众、反映强烈、带有典型性、倾向性的违纪案件，在工作中想办法、出实招，勤于创新。201X年共立案查处违纪违法案件10件，结案8件，其中涉及乡科级干部违纪案件3件3人，其他党员5件5人，审判机关人员2人。受处分人员中，受留党察看一年处分同时受行政撤职处分的2人，受严重警告处分1人，受党内警告处分5人，开除留用察看2人。查处涉案资金16.24万元，挽回经济损失4.38万元。

二、勤于创新出实招，完善办案工作新机制。201X年＊＊县纪委强化了办案领导机制，并得到了县委、政府的重视和支持，案件检查室在查办案件中凡涉及重大情况和问题，及时、主动向委局领导及县委、政府报告，积极做好调查研究，为党委、政府的决策提供依据，当好参谋助手，在县委、政府的领导和支持下，协调有关部门，排除干扰和阻力，有力推动了案件查办工作，形成了“党委统一领导、党政齐抓共管，纪委具体查处，部门各司其责”的良好办案工作格局。为了促进基层办案，案件检查室还与基层纪委签订了办案目标责任书，将办案工作作为基层党委党风廉政建设考核的重要内容，明确任务，严格考核，充分调动了基层各方面的力量，提高了基层办案的积极性和主动性。同时，建立和完善办案配合协作机制，制订了纪检监察、法院、检察院、公安、审计机关在办案工作中配合协作的通知，建立了联席办公会制度，成立了反腐败案件查办工作协调小组，坚持每季度召开一次联席会，通报情况，交流经验，相互移交案件线索，并针对乡镇纪委查办案件薄弱、接触业务工作不全面的问题，健全协作办案机制，将全县7个乡场镇纪委机构划分为四个协作组，根据办案需要，随时抽调协作组成员单位工作人员，统一调配使用，充分发挥全县办案人员的整体优势，形成了查办案件的合力，提高了办案质量和效率。