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案件整改报告
案件整改报告
8号,《关于对xx支行案件风险排查发现问题的整改意见》的列示,在201X年开展的案件风险排查活动中,发现我行在业务经营、安全保卫等方面存在5个问题,针对发现的问题行党委非常重视,认真梳理,组织人员进行整改,现将整改情况报告如下:一?、排查发现问题整改情况?问题一:
贷后管理不及时,贷款用途不合规1笔,金额5万元。?整改情况:
责任人xx在问题发现后主动进行贷款清收,并且在规定的时间内收回全部贷款本息。?问题二:
大额取款未认真执行预约登记制度,登记簿记载不规范1笔,金额200万元。?整改情况:
对大额预约登记簿进行补登记,并且对类似问题进行自查,确保登记簿登记内容的完整性、合规性。?问题三:
单位定期存款预留印鉴卡片未及时变更1户。?整改情况:
已经及时联系客户来补留单位定期存款预留印鉴卡片。?问题
四:
柜员使用内部自制凭证从内部账户支现,未经会计主管审批,无收款人签字2笔,金额1万元。?)?整改情况:
以上两笔业务已于201X年6月15日,由营业室主任xx和大堂经理xx电话联系该客户进行核实,无误漏后客户来我行进行了补签字;会计主管也补签字。?问题五:
单块防弹玻璃面积超过规定标准?整改情况:
弹玻璃安装标准面积超规定是当年装修时的疏忽,属历史问题,分理处正在营业中无法进行整改,待网点改造时进行整改。
二、对相关责任人的处理情况?为加大此次排查发现问题的整改力度,增强员工的风险防范意识,依据xx分行农银黑合处【201X】8号,《关于对xx支行案件风险排查发现问题的处罚处理决定》的相关要求和《中国农业银行审计处罚处理暂行规定》、《中国农业银行员工违规行为积分管理办法(试行)的通知?》规定,经支行党委研究,决定:根据《中国农业银行审计处罚处理暂行规定》第三十三条第二款“在贷款发放后未按规定进行信贷跟踪检查,或无书面报告的”应对责任人处以300—201X元罚款处理,决定对责任人xx处以500元罚款,积3分。?二○一○年八月二十六日
附送:
案件检查室先进材料
案件检查室先进材料
创新、严管、求实,加大案件查办力度?------**县纪委案件检查先进材料201X年**县纪委案件检查室充分发挥纪检监察工作能动性,严格规范办案程序,主动出击查找线索,挖掘案源,积极创新办案工作机制,以突出“新”字,狠抓“严”字,落脚“实”字,严格遵守廉洁自律各项规定,克服重重阻力,展现了纪检监察干部不畏权势、迎难而上、甘于奉献、刚正不阿的良好形象,使腐败分子受到党纪政纪的严厉惩处,弘扬了正气,震慑了腐败。
一、顾大局识大体,促进案件检查工作全面展开。针对新形势下违纪违法案件呈现出的新情况、新特点,在工作中案件检查室坚持将工作的出发点和落脚点放在为改革、发展、稳定服务上,紧紧围绕县委、工业滤布政府的中心工作,立足于实际,确定主攻方向,注重查处党政机关、行政执法机关、经济管理部门和科级干部的违纪案件;注重查处在违反收支两条线、村干部以权谋私、加重农民负担、“三乱”等方面的违纪问题;注重查处贴近群众、反映强烈、带有典型性、倾向性的违纪案件,在工作中想办法、出实招,勤于创新。201X年共立案查处违纪违法案件10件,结案8件,其中涉及乡科级干部违纪案件3件3人,其他党员5件5人,审判机关人员2人。受处分人员中,受留党察看一年处分同时受行政撤职处分的2人,受严重警告处分1人,受党内警告处分5人,开除留用察看2人。查处涉案资金16.24万元,挽回经济损失4.38万元。
二、勤于创新出实招,完善办案工作新机制。201X年**县纪委强化了办案领导机制,并得到了县委、政府的重视和支持,案件检查室在查办案件中凡涉及重大情况和问题,及时、主动向委局领导及县委、政府报告,积极做好调查研究,为党委、政府的决策提供依据,当好参谋助手,在县委、政府的领导和支持下,协调有关部门,排除干扰和阻力,有力推动了案件查办工作,形成了“党委统一领导、党政齐抓共管,纪委具体查处,部门各司其责”的良好办案工作格局。为了促进基层办案,案件检查室还与基层纪委签订了办案目标责任书,将办案工作作为基层党委党风廉政建设考核的重要内容,明确任务,严格考核,充分调动了基层各方面的力量,提高了基层办案的积极性和主动性。同时,建立和完善办案配合协作机制,制订了纪检监察、法院、检察院、公安、审计机关在办案工作中配合协作的通知,建立了联席办公会制度,成立了反腐败案件查办工作协调小组,坚持每季度召开一次联席会,通报情况,交流经验,相互移交案件线索,并针对乡镇纪委查办案件薄弱、接触业务工作不全面的问题,健全协作办案机制,将全县7个乡场镇纪委机构划分为四个协作组,根据办案需要,随时抽调协作组成员单位工作人员,统一调配使用,充分发挥全县办案人员的整体优势,形成了查办案件的合力,提高了办案质量和效率。
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