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2019

反洗钱远程培训测试题库参考答案

2（84页，保过全题）

一、判断题共（20题，20分）

1.反洗钱违规行为否“情节严重”，可从违规行为的性质、种类、程度以及否导致危

害性后果发生、对社会经济稳定发展产生的影响以及被检查人否主动消除危害性后果等方面

进行认定。V

2.反洗钱行政调

该用户很懒，什么也没介绍

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