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新奥集团制度管理规定

总则

目的

为加强制度的制定、修订、实行管理工作，维护其规范性、科学性、强制性和可行性，保证制度管理体系有序、高效运营，特制定本规定。

合用范围

本规定合用于集团总部、专业集团及成员公司所有制度的管理。

体系构成

1.3.1制度是指由集团总部、专业集团及各成员公司颁布、在较长时间内稳定实行的经营管理规定，涉及各种以制度（狭义）、规程、办法等命名的文献。

1.3.2制度体系以《新奥公司大纲》为核心，由集团制度、专业集团制度和公司制度组成。集团制度指由集团总部颁布、在整个集团范围内生效的制度。专业集团制度指由各专业集团颁布、在各自范围内生效的制度。公司制度指由成员公司颁布、在成员公司内部生效的制度。

1.3.3制度按照内容的不同分为两类：基本制度和专业制度。基本制度是公司主线性、全局性、综合性的管理制度，是公司管理基本方针的集中反映。专业制度是在基本制度的指导下，对公司各项专业管理工作的范围、内容、程序、方法等所作的规定，是保证组织机构正常运营的基本条件。

1.3.4制度按照重要限度、成熟限度和功能的不同分为三类：制度（狭义）、规程和办法。制度（狭义）用来反映战略、组织和职能管理规定的原则、标准、体制、体系、机制和运作方式等。规程用来反映跨部门、层级的业务运作方式，涉及程序、规程、流程等。办法用来反映解决具体管理问题方案的运作过程，具有阶段性，重要涉及办法、方案、措施、细则、须知等。

管理职责

1.4.1制度管理实行集团总部、专业集团和成员公司三级管理。

1.4.2集团总部经营管理中心（以下简称经营管理中心）负责集团制度的归口管理及制度建设的计划、组织、协调工作。

1.4.3总裁领导集团制度建设，支持保障机构负责集团相关专业制度的制定、实行等工作。

1.4.4各专业集团总经理领导本专业集团制度建设，经营管理部负责本专业集团制度的归口管理和制度建设的计划、组织、协调及制度贯彻的检查工作，各职能部门负责相关专业制度的制定、实行等工作。

1.4.5各成员公司（总）经理领导本公司制度建设，综合办公室（或综合管理部门）负责本公司制度的归口管理和制度建设的计划、组织、协调及制度贯彻的检查工作，各职能部门负责相关专业制度的制定、实行等工作。

制定原则

简明扼要原则：制度内容必须重点突出，结构严谨，标点符号对的，用语、引文准确，不能产生歧义。

规范科学原则：制度规定符合现代公司管理规定，权利职责明确，工作流程清楚，接口一目了然。

可操作性原则：制度规定符合公司实际情况，便于操作、考核，实行后的确能提高工作效率。

协调一致原则：专业制度必须与基本制度相一致，专业集团制度、公司制度必须与集团制度相一致；制度与制度之间必须一致，不一致的，除非特别说明，以先颁布的为准。

连续稳定原则：制度一经生效，必须在一定期期内保持不变，不得随意修改。

制度内容

1.6.1制度（狭义）一般涉及如下内容：

目的。

合用范围。

制定原则。

相关解释。即对制度中也许产生歧义的地方作出说明。

管理职责。即相关部门、岗位在制定并实行本制度中的职能、权限及责任。

程序标准。集团（专业集团）制度重在控制协调与服务，明确提出各支持保障机构（各职能部门）和成员公司必须达成的目的及必须遵守的规程；公司制度重在明确程序、方法实行的环节、接口。

考核办法。提出制度的关键控制点及考核指标，明确监督检查手段及奖惩方法。

解释修订权限。

生效时间。

1.6.2规程和办法的内容从简。

制度建设计划

计划编制

集团制度建设计划的编制

2.1.1.1集团制度建设计划的编制部门是经营管理中心。

2.1.1.2每年12月份，集团总部各系统根据本部门管理需要，提出本部门下年度制度建设计划草案。由经营管理中心汇总、审核，报总裁审议批准，拟定为集团制度建设计划。

2.1.2专业集团制度建设计划的编制

2.1.2.1专业集团制度建设计划的编制部门是经营管理部。

2.1.2.2每年12月份，专业集团各职能部门根据本部门管理需要，提出本部门下年度制度建设计划草案。由经营管理部汇总、审核，报专业集团总经理审议批准后，拟定为专业集团制度建设计划并报经营管理中心备案。

2.1.3公司制度建设计划的编制

2.1.3.1公司制度建设计划的编制部门是各公司综合办公室。

2.1.3.2每年12月份，各成员公司根据公司经营管理需要，提出下年度公司制度建设计划的草案，报经营管理部。由经营管理部汇总、审核，专业集团总经理审议批准后，拟定为各成员公司制度建设计划。

计划执行

2.2.1各部门和成员公司年度制度建设计划一经拟定，即纳入《目的责任书》。

2.2.2制度考核指标为制度制定情况和执行情况两项。制度建设及执行指标在各部门、各公司年度考核指标中所占的权重，不得低于10%。

计划调整

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