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关于成立投资管理小组和投资决策委员会的办法

一、投资管理小组

1、组成结构

组长：

副组长：

组员：

2、职责：

（1）研究公司投资方向及相关产业发展方向，搜集与筛选投资项

目信息；

（2）对投资项目进行市场调研和风险评估，编制市场评估报告，

拟定项目实施计划和行动方案，对拟投资项目提出建议；

(3)分析投资项目存在的风险，及时对投资项目提出管理建议；

（4）协助投资决策委员会制定公司投资风险管理原则和指导方针；

（5）邀请专业人士对投资项目进行评审；

（6）组织初审通过项目的相关资料报送投资决策委员会审议；

（7）落实已批准对外投资项目组织实施方案；

（8）跟踪投资项目执行状态，完成项目总结报告。

二、投资决策委员会

1、组成结构

主任委员：

副主任委员：

委员：

2、职责

（1）就公司重大投资及资产处置项目方案进行评估、论证，并向董

事会提出建议；

（2）召集投资项目管理会议；

（3）对投资管理小组的工作进行指导；

（4）进一步分析投资项目的可行性及其风险和规避措施；

（5）组建投资项目负责人或法人机构；

（6）对投资管理小组提报的项目进行预审，预审依据：

①可行性研究报告

②专家评估意见

（7）预审通过后，形成《提交公司董事会决策议案》。

3、投资决策流程

项目投资决策以效益为导向，以风险防控为核心，以各环节论证

为基础，层层审核把关，形成分级风险防控体系，具体按以下流程实

现科学的投资决策。

项目搜集与获取

项目建议书

投资管理小组审查

NO

是否同意

YES

尽职调查与可行性

研究报告

专家评审

是否同意

NO

YES

投资决策委员会审核

NONO

投资部门存档

是否同意

YES人力资源甄选人员

董事会决议

NO

是否得到批准

YES

管委会审批

NO是否得到批准

YES

出资

YES

投资决策委员会会议决议表

年次会议

投资议题会议日期

议题类型□首次报批□复议报批□变更□其他

审议事项

投资项目

概述

审议意见（请在方框内以√表示意见）

会议意见□同意□不同意□复议

具体意见

决议有效

期