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初级银行从业资格之初级银行业法律法规与综合能力模拟题库包括详细解答
单选题(共20题)
1.将犯罪收益投入到清洗系统的过程是指洗钱的()阶段。
A.处置阶段
B.培植阶段
C.融合阶段
D.清洗阶段
【答案】A
2.银行某工作人员发现同事在给客户介绍产品的时候刻意隐瞒了该产品的风险以实现销售目标,则该工作人员()。
A.应当帮助同事隐瞒,以便增加银行销售额
B.不应越职过问,因为其他同事的行为应由有关部门监管
C.应当及时提示、制止,并视情况向所在机构或有关部门报告
D.应当立即向监管部门检举该同事的违规行为,并且不应事先提醒该同事
【答案】C
3.()是指依照《商业银行
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