iso37001-2016反贿赂管理手册程序文件表单一整套.docx

受控

受控

XXXXX服务有限公司

反贿赂管理手册

（依据ISO37001:2016编制）

拟制：综合部

审核：张云霞

批准：程进付

文件编号：ABMS-001

版次：A/0版

受控编号：01

发布日期：2020.5.10实施日期：2020.5.10

XXXXX服务有限公司

文件号

ABMS-001

版本号

A

修改状态

0

第PAGE63页，共15页

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文件修订履历

版本

修改内容

修订页次

修订日期

A/0

依据ISO37001:2016标准修订

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2020.5.10

目录

TOC\o1-1\h\u270010前言 4

213261目的 5

38472范围 5

138573组织架构 5

82424组织环境 6

146745领导 6

183436策划 8

124137支持 8

60578运行 10

96089绩效评价 13

3083810改进 13

30205附件一：反贿赂方针、目标 15

5795附件二：沟通一览表 15

0前言

0.1总则

贿赂是一种普遍现象，建立和实施反贿赂管理体系是公司的一项重要战略决策，通过有效地实施反贿赂管理体系能够减少营商成本，提高产品和服务的质量，营造一个公平、高效的运行环境。

0.2引用文件

ISO37000:2016《反贿赂管理体系要求》

《中华人民共和国反不正当竞争法》

0.3主题内容

本手册是描述公司反贿赂管理体系的总规范，是公司建立和实施反贿赂管理体系的纲领性文

件，它向外部展示了公司反贿赂管理体系的全貌和索引；它包括了：

●公司反贿赂管理体系的范围、反贿赂方针、反贿赂目标、组织架构、岗位、职责和权限；

●反贿赂管理体系过程及其相互关系的描述；

●ISO37001:2016标准所有条款的解释性说明；

它明确了：

●ISO37001:2016标准要保持的文件和保留的记录；

●ISO37001:2016标准部分条款（了解利益相关方的需求和期望）的具体规范；

方便公司理解、培训、执行和应用标准的要求。

0.4公司概况

XXXXX服务有限公司成立于2013-01-16，法定代表人为程进付，注册资本为500万元人民币，统一社会信用代码为9132068206023831X6。企业地址位于如皋市如城街道福星新村万都广场B4幢509，所属行业为商务服务业，经营范围包含：门卫、巡逻、守护（不含武装守护）、区域秩序维护等保安服务；清洁服务；光伏发电；电力销售；物业管理；市容管理服务；停车场管理服务；公厕保洁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。XXXXX服务有限公司目前的经营状态为存续（在营、开业、在册）.

1目的

本手册依据ISO37001:2016规定了反贿赂管理体系要求，用于证实公司具有持续、稳定提供

满足顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力。通过公司反贿赂管理体系的有效运行和过程的改进，保证符合顾客的适用法律法规要求，以增强顾客满意。

2范围

本手册描述的反贿赂管理体系范围适用于：保安服务、保洁服务。

3组织架构

总经理

总经理

管理者代表

管理者代表

项目部业务部综合部

项目部

业务部

综合部

PMC部行政经理

PMC部

行政经理

4组织环境

1理解组织及其环境

公司确定与诚信经营的宗旨相关并影响反贿赂管理体系实现目标能力的以下内外部因素：

序号

因素

可能对反贿赂管理体系的影响

类别

1

业务人员对外需要与客户接触

可能向客户行贿

内部因素

2

采购人员对外需要与供应商接触

可能收受供应商的贿赂

外部因素

3

行政人员对外需要与政府相关部门接触

可能向政府公职人员行贿

内部因素

4

体系人员对外需要与认证或咨询机构接触

可能收受认证或咨询机构的贿赂

外部因素

5

综合部门负责人对外需要与银行工作人员接触

可能向银行工作人员行贿

内部因素

6

可能收受银行工作人员的贿赂

外部因素

4.2了解利益相关方的需求和期望

公司通过下表识别反贿赂的利益相关的需求和期望：

序号

相关方

需求和期望

强制

非强制

1

公司内部业务人员

希望客户多下订单

▲

2

供应商

希望公司多下订单，希望有问题点的产品也能够放行。希望能够通过现场审核

▲

3

工商行政部门

可能向政府公职人员行贿

▲

4