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XX股份有限公司

职业经理人管理制度

第一章总则

第一条为进一步贯彻落实市委、市政府以及市国资委关于推进市

属国有企业深化改革的有关指示精神，逐步构建支撑公司发展的市场

化选人用人机制，加快建立健全职业经理人管理体系，根据《中华人

民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》、中共中央国

务院《关于深化国有企业改革的指导意见》（中发〔2015〕22号）以

及《XX市委关于全面深化改革的实施意见》等有关规定，结合公司

发展实际，制定本制度。

第二条本制度所称职业经理人是指XX股份有限公司（以下简称

“公司”）通过市场化机制选聘的总经理、副总经理、董事会秘书、

财务总监和公司章程规定的其他高级管理人员。

第三条职业经理人选聘和管理遵循以下原则：

（一）坚持国有资产保值增值原则；

（二）坚持党管干部与董事会依法选择经营管理者相结合原则；

（三）坚持市场化、专业化、职业化原则；

（四）坚持权利与义务统一、激励与约束并重原则；

（五）坚持公平、公正、公开原则。

第四条符合条件的职业经理人，可以按照有关规定进入公司领导

班子。

第二章管理权限与职责分工

第五条公司董事会的主要职责包括：

（一）负责职业经理人管理制度的审批；

（二）对职业经理人的职数设置、聘任期限、任职资格条件、选

聘程序等具有决策权；

（三）对职业经理人的选聘、能力测评与考察、签订契约关系、

考核评价、薪酬激励的确定和人事退出具有决策权。

第六条董事会提名委员会的主要职责包括：

（一）拟订职业经理人管理制度或提议对该制度进行修改，并报

董事会审批；

（二）研究公司职业经理人的职数配备、职业经理人的任职资格

条件、选聘程序；

（三）审议职业经理人的选聘方案，报董事会审批；

（四）负责提名职业经理人候选人；

（五）监督检查职业经理人制度的执行情况、职业经理人履行职

责情况。

第七条提名委员会办公室的主要职责包括：

（一）负责草拟职业经理人管理制度；

（二）负责职业经理人的日常人事管理。

第三章选聘条件

第八条以业绩导向、市场导向选聘职业经理人，职业经理人应具

备下列任职资格标准：

（一）基本要求，指学历、专业、经验、年龄等；

（二）核心标准，指知识、技能、能力、素质、工作业绩等；

（三）参考项，指行业和上市公司经历、个性特征等。第九条经

营层各岗位的基本条件、核心标准与个性化条件等，根据岗位要求不

同，由提名委员会对经营层每个岗位的任职资格标准进行设计，由公

司董事会研究决定，并在选聘方案中予以明确。

第四章任期

第十条职业经理人的聘任实行任期制，每届任期不超过三年。在

任期期间聘任的，任期至本届经营班子届满。初次聘任的，原则上试

用期为一年。任期期满后，应重新履行聘任程序并签订岗位聘任协议。

未能续聘的，自然免职（解聘）,如有党组织职务，一并免去。

第五章选聘方式与程序

第十一条职业经理人坚持公平公正、竞争择优的原则实行市场化

方式选择人才，可采取对外公开招聘方式进行，也可采取内部竞聘的

方式进行。

第十二条选聘程序须包含以下程序：

（一）职位确定；

（二）拟订方案；

（三）发布公告；

（四）应聘者资格审查（学历、专业、经验、年龄等）；

（五）提名委员会提名候选人；

（六）候选人能力测试（知识技能、能力、素养等）；

（七）考察或背景调查；

（八）民主评议；

（九）董事会聘用；

（十）履行聘任手续。

公司内部人员参与竞聘职业经理人的，个人应当先行提出申请，

承诺竞聘成功后放弃原有身份、解除（终止）聘任关系后不得要求恢

复原有身份，并遵守职业经理人管理的相关规定。

第十三条严格推行职业经理人任期