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公司债权转为股权的协议书2024年通用

合同编号：__________

公司债权转为股权的协议书

甲方：（全称）

地址：

法定代表人：

联系电话：

乙方：（全称）

地址：

法定代表人：

联系电话：

鉴于：

1.甲方是一家依据中国法律合法成立的有限责任公司，拥有对乙方一定的债权；

2.乙方是一家依据中国法律合法成立的企业，愿意将甲方对乙方的部分债权转为股权；

3.双方本着平等、自愿、诚实、信用的原则，同意将甲方对乙方的债权转为股权；

现双方达成如下协议：

第一条债权的转股

1.2乙方同意接受甲方的债权转为股权，并按照本协议的约定履行相关义务；

1.3债权转股权的金额、股份比例以及股权性质等事项，由双方协商确定。

第二条股权的确认

2.1甲方转为股权的金额，计入乙方注册资本，成为乙方的一部分；

2.2甲方转为股权的金额，按照乙方当前的股权结构，分配相应的股份；

2.3甲方转为股权的金额，按照本协议约定的转股比例，享有相应的股东权益。

第三条股权的行使

3.1甲方作为乙方股东，按照中国法律和乙方的章程规定，行使股东权利，履行股东义务；

3.2甲方应按照本协议约定的转股比例，参与乙方的经营管理；

3.3甲方应按照中国法律和乙方的章程规定，承担相应的法律责任。

第四条股权的转让

4.1甲方在本协议签订后，不得将其转为股权的金额再次转让给第三方；

4.2甲方在本协议签订后，不得要求乙方返还其转为股权的金额；

4.3甲方如需将其股权转让给第三方，应按照中国法律和乙方的章程规定，办理相关手续。

第五条股权的回购

5.1如果乙方在本协议签订后一年内未能实现盈利，乙方有权按照本协议约定的价格，回购甲方转为股权的金额；

5.2如果乙方在本协议签订后两年内未能实现上市，乙方有权按照本协议约定的价格，回购甲方转为股权的金额；

5.3乙方应按照本协议约定的价格，支付甲方股权的回购款。

第六条违约责任

6.1如果任何一方违反本协议的任何条款，守约方有权要求违约方承担违约责任；

6.2如果任何一方违反本协议的任何条款，守约方有权要求违约方支付违约金，违约金的数额为____元；

6.3如果任何一方违反本协议的任何条款，守约方有权解除本协议，并要求违约方承担相应的赔偿责任。

第七条争议解决

7.1本协议的签订、履行、解释及争议解决，均适用中华人民共和国法律；

7.2双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；

7.3如果协商不成，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第八条其他条款

8.1本协议一式两份，甲、乙双方各执一份；

8.2本协议自甲、乙双方签字（或盖章）之日起生效；

8.3本协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

甲方（盖章）：

__________年__________月__________日

乙方（盖章）：

__________年__________月__________日

多方为主导时的，附件条款及说明

一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明

1.甲方增资优先权

甲方在转为股权后的一年内，享有优先权，按照甲方的转股比例，优先参与乙方的增资。

说明：此条款是为了保护甲方的利益，确保甲方在转为股权后，能够优先获得更多的投资机会，增加甲方的权益。

2.股权优先购买权

如果有第三方有意购买乙方的股权，甲方有权按照甲方的转股比例，优先购买该部分股权。

说明：此条款是为了保护甲方的利益，确保甲方在转为股权后，能够优先维护自己的股权地位，防止乙方在没有通知甲方的条件下，将股权转让给第三方。

3.股东大会决策权

甲方作为乙方的股东，有权参加乙方的股东大会，并按照甲方的转股比例，享有表决权。

说明：此条款是为了确保甲方能够参与乙方的重大决策，保护甲方的权益。

4.利润分配权

甲方按照甲方的转股比例，享有乙方的利润分配权。

说明：此条款是为了确保甲方能够按照自己的投资比例，获得相应的回报。

二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明

1.股权回购价格调整

如果乙方在本协议签订后一年内未能实现盈利，乙方应按照甲方的转股比例，按照一定的调整公式，调整股权回购价格。

说明：此条款是为了保护乙方的利益，确保乙方在未能实现盈利的情况下，能够根据实际情况调整股权回购价格，减轻乙方的经济负担。

2.股权回购期限延长

如果乙方在本协议签订后两年内未能实现上市，乙方有权按照本协议约定的价格，延长股权回购期限。

说明：此条款是为了保护乙方的利益，确保乙方在未能实现上市的情况下，能够延长股权回购期限，给予乙方更多的时间来实现上市目标。

3.经营管理权

乙方有权按照乙方的章程规定，行使经营管理权，甲方不得干预乙方的正常经营管理。

说明：此条款是为了保护乙方的自主经营权，确保乙方在转为股权后，能够独立行使经营管理权，不受甲方的干预。

4.信