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公司新材料股份有限公司监事会议事规则
一、总则
公司新材料股份有限公司监事会议事规则(以下简称规则)根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司章程制定,是公司监事会的内部管理规则。
二、监事会议事的组织和召开
1、监事会按照公司章程的规定在定期或不定期召开会议。会议的组织和召开由监事长或代理监事长负责,召集人应当在召集会议的时限内向全体监事通知并告知会议地点、时间和议程。
2、除非有特殊情况需要,监事会应当提前至少七天将会议通知书送达全体监事。监事会议通知书应当明确会议时间、地点、议程、出席人员名单等必要信息。
3、对于不得已取消的会议,监事会需书面告知全体监事。
三、监事会议的程序
1、监事会议应当按照议程程序进行。主席应当主持会议,按照议程逐项进行讨论。
2、监事会应当尽可能就涉及公司中长期经营计划、重大投资和重大决策事项等进行认真讨论,并及时提出自己的意见和建议。
3、监事会议应当遵循法律法规和公司章程的规定,对与公司利益密切相关的问题进行投票表决。
4、议案的表决结果应当在会议上公告,并在公告上注明出席人数、赞成票数、反对票数、弃权票数等信息。
5、监事会议应当将会议决议记入会议纪要,并由监事长签署。
四、监事会议的出席
1、监事会议应当亲自到会的监事必须按时出席会议。如确因特殊原因不能出席,应提前请假;因故不能请假而未能到会的,应向监事长报告。
2、未经请假或正当理由,监事未到会的,应承担相应的违纪责任。
五、监事会议的记录和必威体育官网网址
1、监事会议记录应当完整、准确、真实,并存档备查。
2、监事会议的相关信息应该必威体育官网网址,不得外泄给未经授权的人员。
3、在必要情况下,监事会应当对讨论和表决的相关内容适当必威体育官网网址,以确保公司的机密信息不被泄露。
六、监事会议的纪律
1、监事应当按照规定时间到达会议现场准备出席会议,不得因私人事务或其他原因迟到或早退。
2、在会议中,监事应当保持全神贯注、认真听取其他出席人员发言,不得干扰或妨碍其他人员的发言。
3、监事应当恪守诚信、遵守纪律,维护公司及股东的利益,不得在会议中发表虚假、夸大或歪曲事实的言论。
七、监事会议的权利和义务
1、监事会有权对公司董事会的经营管理和决策情况进行监督和检查,对公司决策和经营决策提供建议和意见。
2、监事应对公司董事会某一事项提出反对意见时,应当在法定程序内进行,并进行记录,如反对意见被驳回,监事可要求以书面形式通知。
3、监事会有权委托会计师事务所、律师事务所等专业机构为公司事项提供独立的咨询和审计服务。
4、监事应当积极履行职责,认真行使权利和义务,对于发现公司违法违规行为或重大经营决策问题,应当及时向董事会提出质疑和建议。
五、监事会议事规则的修订和解释
1、该规则的修改应当经过监事会的讨论和表决,并按照公司章程的规定进行程序上的调整。
2、该规则如有未尽事宜,应当参照公司章程的规定或其他相关法律法规予以解决。
以上就是本公司监事会议事规则,如有需要修改或补充的,应当由监事会议研究讨论后决定并按照公司章程规定程序进行批准。
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