机场高速公路有限责任公司会议制度(WORD5页).docx

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机场高速公路有限责任公司

会议制度

第一章 总则

第一条为规范公司会议工作，提高会议质量和工作效率，结合公司实际需要，特制定本制度。

第二条本公司员工必须遵守本制度。

第二章 会议种类及会议主要内容

第三条本制度涉及的会议包括董事会会议、总经理办公会议、专项业务工作会议、全体员工会议、对外协调会议和部门协调会议等六类会议（不含公司党组织、工会及其他群众组织的会议制度）。

第四条各类会议的主要内容

（一）董事会会议

讨论审定董事会向股东会提交的工作报告；

执行出资人决定的决议；

决定公司的经营计划和投资方案；

制定公司的年度财务预算方案、决算方案；

制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

制定公司增加或者减少注册资本的方案；

拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；

决定公司内部管理机构的设置；

聘任或者解聘公司总经理，根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人，决定其报酬事项；

制定公司的财务管理制度、员工薪酬制度等基本管理制度。

（二）总经理办公会议

研究讨论公司生产经营管理工作中的重要事项；

研究实施公司年度经营计划和投资方案的具体办法；

研究拟订公司内部管理机构设置方案；

研究拟订公司的基本管理制度；

研究制定公司的具体规章；

研究提请聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人方案；

研究聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员；

研究审议《公司章程》规定需总经理办公会议审议的其他事项。

（三）专项业务工作会议

针对公司各专项业务，研究改进和完善管理的措施。

（四）全体员工会议

传达市委、市政府及上级主管部门的重要精神和工作安排；召开公司年度工作会议及年度总结会议；开展时事政治、安全及业务理论学习；通报需全体员工应知晓的有关事项等。

（五）对外协调会议

与相关部门、相关业务单位就加强和改进公司业务工作进行协调，研究具体措施和办法。

（六）部门协调会议

针对完成公司综合业务，由公司指定专门部门牵头，其他相关部门配合参与，研究具体措施和办法。

第三章 会议时间和与会人员以及会议主持

第五条董事会会议

（一）会议每年度至少召开两次，每半年一次。或经三分之一以上董事提议，可召开董事会临时会议。每次会议，于会议召开10日以前通知全体董事（临时会议除外）。

（二）董事会成员本人出席（董事因故不能出席，事前应向董事长请假，并可以书面委托其他董事代为出席，委托书应注明授权范围及授权时限）、监事会成员列席、必要时可请副总经理和有关人员列席。董事会会议应有半数以上董事出席方可举行。

（三）会议由董事长召集和主持；董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定其他董事召集和主持。

第六条总经理办公会议

（一）会议原则上每周一次，特殊情况可临时召开。

（二）总经理、副总经理参加会议。必要时公司各部门经理及相关人员列席。

（三）会议由总经理主持，总经理因故不能出席，可委托副总经理主持。第七条专项业务工作会议

（一）根据需要，不定期召开。

（二）总经理或分管副总经理、涉及专项工作的业务部门负责人和具体主管人员参加会议。

（三）会议由相关业务部门经理（负责人）主持。第八条全体员工会议

（一）根据经营管理和工作需要，每半年召开不低于一次，一年原则上不低于3次。

（二）公司全体员工参加会议。

（三）公司总经理或副总经理或公司办公室负责人主持会议。第九条对外协调会议

（一）根据需要确定会议召开时间。

（二）总经理或涉及相关协调事项的副总经理、相关业务部门负责人、外单位相关人员参加会议。

（三）原则上重要会议由总经理或副总经理主持，一般会议由部门负责人主持。第十条部门协调会议

（一）根据工作需要，不定期召开。

（二）总经理或分管副总经理、涉及相关部门负责人和具体主管人员参加会议。

（三）会议由牵头部门负责人主持。第十一条站务工作会议

站务工作会议由收费管理部组织召开。

（一）时间：每月下旬或工作需要时召开

（二）出席人员：正副经理、票管、内勤、班长，必要时可邀请有关领导或部门负责人参加、列席。

（三）会议内容：

学习、传达上级有关政策、规定、要求及有关公司会议精神。

结合本站实际工作，提出有针对性的贯彻实施意见。

各班组汇报工作，并进行检查评估。

讨论决定收费站员工当月业绩考核相关事宜，评定星级收费员。

总结当月工作，安排下月工作。

对安全、突发事件等工作进行专题研究部署。

其他应由站务工作会集体研究决定的事项。第十二条班务工作会议

（一）时间：安排在站务会之后。

（二）出席人员：全班人员，必要时可邀请收费管理部有关负责人参加，会议由班长主持。

（三）会议内容：

学习、传达上级有关政策、规定、要求以及收费管理部、公司的会议示精神。

结合本班实际工作，提出有针对性的贯彻实施意