制度流程管理系统项目采购需求.doc

制度流程管理系统项目采购需求

项目名称：广西北部湾银行制度流程管理系统项目

文件编号PAGE69

系统概述

制度流程管理系统是落地本行“管理制度化、制度流程化、流程信息化”管理要求的工具。通过该系统将本行制度体系与流程设计紧密结合起来，实现制度规范管理、流程要素管理、流程模型设计、流程一体化发布、制度流程发布情况分析等功能，实现流程设计可视化、管理要素一致化、发布一体化、绩效可视化、过程数据可视化，通过流程控制体系监控执行过程和结果实现持续改进和优化，形成良性循环，最终实现全行规章制度的智能化管理，提高全行制度的执行力。

采购清单

本次采购的软件和硬件如下表：

序号

名称

数量

1

广西北部湾银行制度流程管理系统

1

系统建设目标

落地“管理制度化、制度流程化、流程信息化”管理要求。

通过该系统，将制度体系与流程设计紧密结合起来，制度为流程提供了设计依据和文本基础，以此来提高流程设计的效率。反过来，通过流程的设计检验了制度体系的严密性和完整性。

实现制度流程系统化、数字化管理。

通过制度流程管理系统的实施，实现多视角的集中展示和关联展示组织架构、岗位、业务、制度、流程、操作手册等要素的关联和依从关系，体系化的对行内各类规范性文件进行展示和管理。

为员工提供学习、掌握和使用本行各类业务规范的知识平台。

按照本行机构建设发展规划，未来仍需增加机构网点，员工的数量也越来越多，这些都对本行的内部管理能力和管理制度体系提出更高的要求，需要实现制度流程的“分类分层管理、精准推送、方便查阅、精准引索”等管理和使用需求，需要基于信息化的制度流程管理工具，建立层次化、分类化的制度流程体系，以满足不同管理层、操作层人员对管理制度、业务流程的学习需求。

解决制度、流程之间的冲突和冗余。

由于流程和制度起草的部门、来源和要求不同，各部门编制流程都从部门管理最优的角度出发制定子流程，且都以电子文档的形式管理，无法直观的看出业务“端到端”流程，无法发现流程与流程之间的断点，导致流程之间存在冲突和冗余。基于以上流程建设和运行过程中存在的问题，通过制度流程管理系统建设，并结合本行实际需要进行定制开发，以保障本行制度、流程能够按照“理清楚、管起来、持续优化”的方式管理起来。

功能需求

总体要求

包含组织架构管理、制度流程体系管理、流程图设计、流程管理、制度管理、操作手册管理等模块。实现对制度流程体系管理、制度流程设计、发布审批、制度流程要素管理、文档库管理、文件版本管理、必威体育官网网址管理、问题反馈收集、制度流程要素分析等功能。

主要功能模块及需求说明

组织架构管理

以树状结构等的方式，建立、展示全行组织机构信息。支持与本行统一认证系统对接导入全行组织架构。

制度流程体系管理

制度流程体系管理功能主要支撑本行开展制度梳理及流程梳理工作，搭建制度流程框架体系，包括：对制度进行分层分类管理、搭建三级流程架构、建立制度流程关联关系、要素（定义、岗位、授权、风险点、绩效指标）、计划管理、后评价管理。建立全行统一的制度流程体系。

具体功能如下：

（1）制度架构设计

按照本行制度的分级、分类管理要求对每份制度的层级、分类、管理部门、有效性、废改立标识、编制人、发文（废止）时间、适用范围等对制度进行标识。

（2）流程架构设计

a．将本行现有的流程架构（一级流程）搭建进系统中。

b.端到端流程（二级流程）设计

支持根据本行端到端流程现状创建、展示端到端流程图，点击端到端流程中职能流程名称可链接至具体职能流程文件。

c.职能流程（三级流程）架构设计

支持根据本行职能流程类型创建、展示职能流程架构，按照层级建立职能模型，通过逐层分解的模式，对职能进行规范化、层次化，点击架构中职能流程名称可链接至具体职能流程文件。

（3）编码管理

支持按照本行已制定的编码规则，生成流程文件编码，作为每个流程文件的唯一识别码。新增职能流程时可按照编码规则自动生成流程文件编码。

（4）要素管理

支持对制度、流程中的要素进行结构化建构，包括制度流程涉及的组织、表单、定义、职责、相关文件、岗位角色职责、流程说、风险点、控制措施、KPI、授权等管理要素分层分类架构的构建等，并通过这些要素的相关性来保证实现流程体系的完整性、一致性（无矛盾）、协同性、稳定性、可追溯性、可执行落地等功能的要求。要素修订时，支持通知使用过该要素的机构进行意见征集和会签。

a.支持组织、定义、绩效、职责、制度、角色、风险、系统、指标、授权管理要素架构的构建。

b.角色可以关联岗位、人员；可以实现角色内人员对应岗位或者岗位对应人员的自动匹配和一致性检查。已实现角色关联岗位，岗位分配给用户（人员）功能。

c.支持流程绩效指标管理和指标数据的提取、展示（包含指标定义、描述、计算方法、目的等）。

d.支持风险点和控制措施管理