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2024年保险业反洗钱知识竞赛抢答题库及答案（共198题）

1、对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，保险业金融机构可只提交可疑报告。（错）

2、反洗钱国际标准和各国反洗钱法律都有规定的防范洗钱的核心措施是大额交易报告制度。（错）

3、金融机构反洗钱内部控制制度应凌驾于金融机构经营管理等基本活动之上才能达到预期效果。（错）

4、金融机构和特定非金融机构对国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公告的恐怖组织和人员的资金或者其他资产，应当立即予以冻结，并按照规定及时向国务院公安部门、国家安全部门和反洗钱行政主管部门报告。（对）

5、海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的，应当及