信息系统建设项目管理办法.doc

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信息系统建设项目管理管理办法

阿兴

20XX年XX月

目录

TOC\o1-3\h\z\u12916第一章总则 1

86第二章岗位职责 1

3820第三章项目规划 10

1189第四章立项审批 12

24701第五章项目招投标 14

29084第六章项目实施 15

32058第七章项目支持 24

22171第八章其他 32

27192第九章附则 35

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总则

为提升XX技术股份有限公司（以下简称“我司”）信息科技项目建设的整体管理水平，确保信息科技项目建设工作规范科学、协调有序开展，提高项目建设成功率和预设目标的可实现性，有效防范信息系统建设和应用中的各类风险，现依据《信息科技风险监管指引》等国家有关规定，结合我司实际，特制定此管理规范。

本规范所称信息科技建设项目是指为我司服务、以应用现代信息技术为主要手段的应用系统、网络、安全、数据库等信息系统建设项目，运行维护建设项目和其他信息化建设项目等。

本规范仅适用于信息系统建设的项目管理，如应用开发类系统、平台建设类系统等的新建、重大变更等。

本规范对信息系统建设生命周期所包含的项目立项、招标、启动、需求、设计、开发、测试、上线、运维、下线等各阶段和贯穿于项目生命周期的计划管理、目标管理、预算管理、变更管理、厂商管理、风险管理、沟通管理、绩效管理、需求管理、架构管理等工作提出明确的管理要求。

岗位职责

信息系统建设（含重大变更）项目管理工作在集团党委统一领导下，由集团信息科技管理委员会负责组织实施，信息科技管理委员会办公室（集团科技部）、集团各部门管理职责如下：

信息科技管理委员会：在信息系统建设项目管理工作中，负责编制集团信息化建设规划；审议信息系统建设基本管理规范及重要技术标准；审批重要信息系统立项，并确定重大项目的优先级；听取重大项目的阶段汇报，决策并解决信息化建设的重大问题。

集团科技部：负责集团信息化建设项目的落实实施、日常管理、技术协调、运行维护等工作，拟定信息化建设管理规范及技术标准，组织重大信息化建设项目的课题研究工作，组织重大项目向集团信息科技管理委员会的阶段性汇报，协助项目提议部门（或分公司）完成《项目建设总体方案》中技术相关部分内容，组织协调项目验收等工作。

集团办公室：为业务类信息化建设项目的审核部门之一，负责研究审核拟建设项目是否符合集团的业务发展方向及市场定位等问题。同时协助科技部做好重大信息化建设项目的后勤保障等工作。

集团合规管理部：为业务类信息化建设项目的审核部门之一，合规管理部负责研究审核项目是否符合国家及各级监管部门的政策法规等要求。

集团财务会计部：为信息化建设项目的审核部门之一，财务会计部负责研究审核项目的经费预算等问题。

集团风险管理部：作为信息科技风险管理的第二道防线，从立项、实施、上线、验收等各个环节开展信息科技风险的识别、计量、监测和控制等工作，对信息化建设项目开展事前和事后的信息科技风险评估工作，跟踪相关整改意见的落实；

集团稽核审计部：作为信息科技风险管理的第三道防线，负责定期对信息化建设项目开展各类专项审计工作。

集团各业务（或职能）部门：作为信息化建设项目提议部门，负责协调分公司借调人员参与项目、组织项目可行性分析报告编写、业务分析、需求确认、业务流程设计、用户测试、业务报备、参与验收以及系统上线后的应用推广、业务解答、业务流程确认等工作；同时作为分公司提交的业务需求项目的审核部门，须积极参与项目可行性分析报告编制审核、应用系统试点推广、项目实施和项目验收等工作。

分公司：负责辖内信息化建设工作的组织协调、配合实施、验收评价等工作，主要包含：组织开展辖内信息化建设项目的调研论证工作并形成可行性分析报告、向集团信息化建设项目的研究及审核部门提出自身的信息化建设项目年度申请、配合集团科技部开展项目实施、项目验收、上线及运行管理和绩效评价等工作，并在项目建设及运行过程中健全辖内信息科技风险防范三道防线。

科技部负责项目的日常管理各项工作，其内部按照纵向实施管理、横向过程管理的方式开展各项日常项目管理工作，科技部负责人及各横向管理科室工作职责如下：

科技部负责人：总体负责按照信息科技管理委员会要求确立项目日常管理工作的基本理念和原则，并以此组织制定项目管理工作总体规范，负责审定项目管理工作的各项具体规范和工作制度，负责项目建设过程中的重大决策审批和跨部门的重要资源协调工作，以技术管理委员会会议形式对重大项目的立项、需求、上线等重要里程碑节点进行评审，定期听取项目建设及管理工作的汇报，了解项目进度和主要问题等。

技术科：按照项目日常管理领导组要求制定项目管理工作规范、制度和流程，牵头组织制定公司项目管理工