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干货A轮融资全套文本(2024版)

合同编号：__________

甲方（投资方）：【全称】

地址：【地址】

法定代表人：【法定代表人】

联系电话：【联系电话】

乙方（被投资方）：【全称】

地址：【地址】

法定代表人：【法定代表人】

联系电话：【联系电话】

鉴于：

1.甲方是一家专业的投资机构，愿意对乙方进行投资，以支持乙方的业务发展；

2.乙方是一家具有良好发展前景的公司，愿意接受甲方的投资，以加速公司的成长；

3.双方本着平等、自愿、诚实、信用的原则，经充分协商，达成一致，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条投资金额

1.1甲方同意向乙方投资人民币【金额】元（大写：【金额】元整），其中人民币【金额】元作为本次投资的注册资本，人民币【金额】元作为本次投资的溢价部分计入资本公积金。

1.2甲方本次投资的款项将于本合同签订之日起【期限】内，分【次数】次汇入乙方指定的银行账户。

第二条投资方式

2.1甲方本次投资采用增资方式，即甲方按照本合同约定的投资金额，以人民币计价，向乙方增资。

2.2甲方本次投资完成后，将获得乙方【比例】的股权，即甲方将成为乙方持股【比例】的股东。

第三条投资用途

3.1补充流动资金，以支持乙方日常运营；

3.2扩大生产规模，提高生产能力；

3.3研发新产品，提升产品竞争力；

3.4拓展市场，提高市场份额；

3.5偿还债务，降低财务风险；

3.6其他经双方协商一致的用途。

第四条投资条件

4.1乙方应确保其经营状况良好，财务状况清晰，不存在法律纠纷和潜在的债务风险；

4.2乙方应按照本合同约定的时间和方式向甲方支付投资款项；

4.3乙方应按照甲方的要求，提供与投资相关的各类文件和资料，以便甲方进行投资决策；

4.4乙方应保证其所提供的文件和资料的真实性、准确性和完整性；

4.5乙方应遵守国家法律法规，合法经营，规范运作，确保公司稳定发展。

第五条投资权益

5.1甲方本次投资完成后，享有乙方股东的基本权益，包括参加股东会、董事会，按其持股比例享有表决权、分红权、优先购买权等；

5.2甲方有权按照本合同约定的价格和方式，将其持有的乙方股权进行转让；

5.3甲方有权对乙方进行尽职调查，了解乙方的经营状况和财务状况；

5.4甲方有权要求乙方按照本合同约定的方式，向其支付投资款项；

5.5甲方有权要求乙方提供与投资相关的各类文件和资料；

5.6甲方有权要求乙方遵守国家法律法规，合法经营，规范运作。

第六条违约责任

6.1任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失；

6.2如果乙方未按照本合同约定的时间和方式向甲方支付投资款项，甲方有权要求乙方支付逾期利息，并有权解除本合同；

6.3如果乙方提供的文件和资料存在虚假、误导或者遗漏，导致甲方损失的，乙方应承担赔偿责任。

第七条争议解决

7.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律；

7.2双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

第八条其他约定

8.1本合同一式【份数】份，甲、乙双方各执【份数】份，具有同等法律效力；

8.2本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力；

8.3本合同签订日期：【日期】，有效期：【有效期】。

甲方（投资方）：【全称】

乙方（被投资方）：【全称】

法定代表：【法定代表人】

法定代表：【法定代表人】

签订日期：【日期】

多方为主导时的，附件条款及说明

一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明

1.优先购买权

甲方作为乙方的重要股东，享有优先购买权。如有第三方意向购买乙方股权，乙方应在出售前通知甲方，并给予甲方优先购买的权利。如甲方决定行使优先购买权，乙方应协助甲方完成股权转让手续。

2.提名权

甲方有权提名乙方董事会、监事会成员候选人。甲方提名的候选人应占乙方董事会、监事会成员总数的【比例】。乙方应在股东大会、董事会、监事会召开前，将甲方提名的候选人名单提交会议讨论。

3.参与决策权

甲方有权参与乙方重大事项的决策。重大事项包括但不限于：公司发展战略、重大投资、资产处置、高级管理人员变动等。甲方有权要求乙方提供相关决策所需的文件和资料，以便甲方进行审议。

4.股权回购权

如乙方经营状况严重恶化，导致甲方投资目的无法实现，甲方有权要求乙方按照本合同约定的价格和方式，回购甲方持有的股权。具体回购价格和方式由双方另行协商确定。

5.信息披露义务

乙方应按照甲方的要求，定期向甲方披露公司经营状况、财务状况、重大事项等相关信息。乙方提供的信息应真实、准确、完整。甲方有权对乙方进行尽职调查，了解乙方的经营状况和财务状况。

二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明

1.股权稀释保