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合同编号：__________

独立董事聘任合同

（2024版本）

甲方（聘任方）：__________

地址：__________

联系电话：__________

乙方（受聘方）：__________

身份证号：__________

地址：__________

联系电话：__________

第一条独立董事的职责

1.1乙方作为公司的独立董事，应认真履行法律、法规和公司章程规定的各项职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益。

1.2乙方有权对公司重大事项发表独立意见，包括但不限于公司战略规划、财务预算、利润分配、投资决策、高级管理人员任免等。

1.3乙方有权列席公司董事会会议、股东大会会议，并对会议议题提出建议和意见。

1.4乙方应当对公司提供的资料和信息必威体育官网网址，不得利用未公开信息进行内幕交易或者为自己或他人谋取不当利益。

第二条独立董事的任期

2.1乙方的任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。

2.2乙方任期届满后，如公司继续聘任，乙方同意连任，但连任时间不得超过六年。

第三条独立董事的报酬

3.1乙方在任期内的年度报酬为人民币____元，按年度支付。

3.2乙方参加公司董事会、股东大会等会议的差旅费用，由公司承担。

第四条合同的解除和终止

4.1在合同有效期内，甲乙双方均有权提前解除合同，但应提前一个月通知对方。

4.2乙方如发生下列情形之一，甲方有权立即解除本合同：

（1）丧失民事行为能力；

（2）涉嫌犯罪被有关部门采取强制措施；

（3）严重违反法律法规、公司章程或本合同的约定；

（4）未经甲方同意，乙方私自泄露公司商业秘密或内幕信息，给公司造成重大损失。

4.3合同期满或合同解除、终止后，乙方仍应承担对公司的必威体育官网网址义务，并不得以任何方式损害公司的利益。

第五条争议解决

5.1凡因本合同引起的或与本合同有关的一切争议，甲乙双方应友好协商解决。

5.2若协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第六条其他约定

6.1本合同自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。

6.2本合同未尽事宜，可由甲乙双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方（聘任方）：__________

乙方（受聘方）：__________

签订日期：__________

多方为主导时的，附件条款及说明

一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明

1.1甲方应在每年年度结束时，向乙方支付年度报酬。甲方应在乙方提供年度工作报告后，及时支付报酬。

1.2甲方应保证乙方的独立性，不得干涉乙方行使独立董事的职权。

1.3甲方应保证乙方在合同有效期内，能够充分行使独立董事的职权，包括但不限于提供必要的资料、信息，以及允许乙方参加董事会、股东大会等会议。

1.4甲方应在合同有效期内，为乙方提供必要的工作条件，包括但不限于提供办公场所、办公设备等。

1.5甲方应在合同有效期内，为乙方提供必要的培训，以帮助乙方更好地履行独立董事的职责。

二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明

2.1乙方应在合同有效期内，认真履行独立董事的职责，维护公司的整体利益。

2.2乙方应在合同有效期内，遵守法律法规、公司章程，以及本合同的约定。

2.3乙方应在合同有效期内，保持独立性，不得利用其独立董事的职位，为自己或他人谋取不当利益。

2.4乙方应在合同有效期内，妥善保管公司提供的资料和信息，不得泄露公司的商业秘密或内幕信息。

2.5乙方应在合同期满或合同解除、终止后，继续履行必威体育官网网址义务，并不得以任何方式损害公司的利益。

三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明

3.1若存在第三方中介，中介方应确保甲乙双方的权益得到保障，包括但不限于提供公正、公平的合同条款，以及及时、准确地履行合同约定的义务。

3.2中介方应对甲乙双方提供的资料和信息必威体育官网网址，不得泄露给任何无关方。

3.3中介方应在本合同的履行过程中，提供必要的协助，包括但不限于协调甲乙双方的关系，以及处理合同履行过程中的争议。

3.4中介方的报酬应由甲乙双方协商确定，并在合同中明确。

3.5中介方应在本合同解除、终止后，继续履行必威体育官网网址义务，并不得以任何方式损害甲乙双方的利益。

一、附件列表：

1.独立董事简历

2.独立董事资格证明

3.独立董事年度工作报告

4.独立董事工作日志

5.独立董事会议记录

6.独立董事费用报销单

7.独立董事必威体育官网网址协议

8.独立董事培训资料

9.独立董事考核标准

二、违约行为及认定：

1.甲方未按时支付独立董事年度报酬：甲方未按照合同约定，在每年年度结束时支付乙方年度报酬。

2.甲方干涉独立董事职权：甲方违反合同约定，干涉乙方行使独立董事的职权。

3.甲方未提供必要工作条件：甲方未按照合同约定，为乙方提供必要的工作条件。

4.甲方未提供必要培训：甲方未按照