分项计划编制作业指引.docx

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分项计划编制作业指引

编制

日期

审核

日期

批准

日期

修订记录

日期

修订状态

修订内容

修订人

审核人

批准人

流程概况

流程目的

规范项目分项计划编制，加强项目计划有效控制。

流程风险

无

流程范围

适用于集团范围内分项计划编制。

定义

1）公司级计划：《项目开发节点计划》、《项目总体开发计划》。

2）分项计划：项目整体计划中涉及相关专业、针对特定职能制定的计划：如《前期研究计划》、《设计分项控制计划》、《招标采购分项计划》、《施工分项控制计划》、《销售分项控制计划》、《销售开盘计划》、《报批报建计划》、《集中入伙计划》等。

3）二级计划：各类作业指导书，如《项目开发作业指导书》，《目标成本管理作业指导书》、《设计管理作业指导书》、《营销费用作业指导书》等。

4）其它计划：经营例会决议的与项目开发相关的工作计划。

5）计划责任人：各部门总经理为各类计划的第一责任人；计划的经办人为直接责任人。

流程参与部门

各部门

上游流程名称

下游流程名称

子流程名称

项目总体计划管理流程

流程关键点

关键点说明

支持文件

项目计划编制

4.1

项目分项计划评审

4.3

分项计划变更

4.4

流程图（无）

职责

本地项目公司/项目部负责编制《施工分项控制计划》，提供其它项目专业计划的编制依据；

集团规划设计部负责编制《设计分项控制计划》；

集团财务管理部负责编制《项目资金计划》；

集团人力资源部负责编制《项目人力资源计划》；

集团采购管理部负责编制《招标采购分项计划》；

集团营销管理部负责编制《项目营销分项控制计划》；

集团成本管理部负责编制《目标成本控制指导书》；

集团工程管理部负责《工程管理指导书》的编制；

项目公司总经理、集团对应业务部门总监/分管副总裁负责审核项目分项计划；

集团总裁办负责审批各分项计划。

工作程序

计划编制

在编制开发节点计划时，各部门经理编制计划时需提前与主管领导进行充分沟通。

计划编制时间和部门

计划名称

初次编制并审批通过时间

编制部门

项目开发节点计划

土地获取确定后，项目正式立项后10天内

集团总裁办

项目总体开发计划

项目策划完成后一个月内

集团总裁办及相关部门

营销分项控制计划

项目策划方案通过后15天之内

集团营销管理部

设计分项控制计划

项目开发节点计划确定后15天内

集团规划设计部

招标采购分项计划

设计分项控制计划或施工分项控制计划确定后5天内

集团采购管理部

定板定样计划

招标分项控制计划完成后（实际开始时间在方案设计同时开始到施工图完成结束）

集团规划设计部

施工分项控制计划

方案通过后7天之内

本地项目公司/项目部

前期市场研究计划

拍卖获得土地支付第一笔地价款始或者签署土地协议始当天起5天内

集团营销管理部

销售开盘计划

开盘前3个月

集团营销管理部

集中入伙计划

入伙前1.5个月

集团客户关系部

报批报建计划

项目整体控制计划发布后5日内

集团规划设计部

决策层、经营例会决议的工作计划及其它专项工作计划，相关部门须在2天内编制相应计划。

计划发布

计划发布由集团总裁办负责。

发布流程：各部门经理将附上各相关部门签字确认后的计划，同时附上部门总监/分管副总裁审批通过的意见，提交项目部/项目公司总经理审核、提交集团总裁办审批。

审批后由集团总裁办予以发布。

计划执行与反馈

各部门总经理为计划执行责任人，应对计划的实施情况进行过程监控。

各部门经理应定期向项目部/项目公司总经理、集团总裁办反馈所负责的计划的进展状况，尤其是计划的实际开始及完成时间。

项目部/项目公司总经理、集团总裁办对计划执行过程提供支持、协调并进行监督。主要方式有：

各部门执行计划中出现与相关部门不能达成一致意见、执行出现各种阻力等情况时，可以书面形式向部门总监/分管副总裁反映。

项目部/项目公司总经理、集团总裁办与具体执行部门或经办人及时沟通业务现状。

参加相应部门组织的专题会议。

已经发布执行的计划，集团总裁办进行过程监控，每周计划执行情况报送部门经理及以上人员。

对重要计划集团总裁办可采取预警和督办制度确保计划完成。

计划变更

计划应进行动态更新、完善。当发生包括但不限于下列情况时，各部门总经理应及时提出变更申请。

公司调整项目开发战略，需要变更计划。

项目开工时间推迟14日及以上，由责任部门会同集团总裁办在原开工计划时间前报公司决策层评估。

项目开盘计划推迟14日及以上，由责任部门会同集团总裁办在原开盘计划时间前报公司决策层评估。

项目成本超出计划时，各成本责任部门会同集团采购管理部报公司决策层评估。

计划调整，涉及到资金计划变动的，由集团财务管理部报公司决策层评估。

计划变更的时间

各部门可在每月初5天内进行月度计划调整并经部门总监/分管副总裁审核后，抄送集团总裁办，经决策层确认后发