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信息披露管理制度范本

第六章违反本制度的处理

第三十八公司董事、监事、高级管理人员依法负有诚信和勤勉尽

责的义务和责任。

由于公司董事、监事及高级管理人员的失职，导致信息披露违

规，给公司造成严重影响或损失的，公司应当给予该责任人相应的批

评、警告、解除其职务等处分，并且可以向其提出适当的赔偿要求。

第三十九公司各职能部门未按要求及时、准确、完整的提供信

息，由董事会秘书提出处理意见，董事会批准执行。

第七章附则

第四十条本制度未尽事宜，按照有关法律、法规和规范性文件及

《公司章程》的规定执行。

第四十一条本制度由公司董事会负责制定、修改和解释。

第四十二条本制度经董事会审议通过之日起实施。

信息披露管理制度范本（2）

一、导言

信息披露是指企业向投资者、股东、债权人等相关利益相关方公

开提供有关企业经营和财务状况等重要信息的行为。信息披露的目的

是保障投资者的知情权，提高市场透明度，维护资本市场的稳定和健

康发展。为了规范企业的信息披露行为，提高信息披露的质量和效

果，制定和完善信息披露管理制度至关重要。

二、制度的适用范围

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本制度适用于所属公司及其子公司的所有部门、员工以及相关利

益相关方。

三、信息披露的原则

1.公正透明原则：企业提供的信息应当真实、完整、准确，不得

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2.及时性原则：企业在接收到相关信息后，应当及时进行整理、

核实并披露，确保信息及时传递给目标对象。

3.平等对待原则：企业对不同的利益相关方一视同仁，公平公正

对待各方，不得对某一方有特殊待遇或歧视行为。

4.法律依据原则：企业的信息披露行为应当遵守国家相关法律法

规以及监管机构的规定。

四、信息披露的内容

1.公司概况：包括企业的基本情况、发展历程、组织架构等信

息。

2.财务状况：包括企业的财务报表、核心财务指标、财务分析等

信息。

3.经营情况：包括企业的经营策略、市场竞争情况、销售收入、

市场份额等信息。

4.风险提示：包括企业面临的风险、风险的评估和应对措施等信

息。

5.业绩预测：包括企业的未来发展计划、预期业绩以及可能影响

业绩的因素等信息。

6.其他需要披露的重大信息：包括企业发生的重大事项、重大合

同、重要人事变动等信息。

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五、信息披露的方式

1.定期报告：包括年度报告、中期报告、季度报告等。

2.不定期报告：包括重大事项报告、重大合同报告、重大投资报

告等。

3.其他信息披露方式：包括公告、新闻发布会、投资者沟通会议

等。

六、信息披露的程序

1.信息收集：企业应当建立健全信息收集、整理、核实的制度，

确保获取的信息真实可靠。

2.信息审核：企业应当建立内部审核机制，对待披露的信息进行

审核，在确保信息准确性的基础上向相关利益相关方披露。

3.信息披露：企业应当根据相关法律法规和监管要求，按照不同

的披露内容和披露方式进行信息披露。

4.信息跟踪：企业应当建立信息跟踪制度，及时了解相关利益相

关方对披露信息的反馈和评价，并进行必要的回应和说明。

七、信息披露的监督和管理

1.内部监督：企业应当建立健全内部监督机制，确保信息披露制

度的执行情况。

2.外部监督：监管机构和交易所等外部机构对企业的信息披露行

为进行监督和管理。

3.内外部沟通：企业应当与监管机构、交易所、投资者等进行密

切沟通，及时了解相关要求和政策，并加以落实。

八、信息披露的违规追责

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对于故意隐瞒、虚假披露等违反信息披露管理制度的行为，企业

将依法追究相关责任人的法律责任，并根据公司制度进行相应的纪律

处分。

九、附则

本制度经董事会审议通过，并于公告后即时实施。