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7月中旬运营条线高管履职测试[复制]

您的姓名：[填空题]*

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1.义务机构可以委托符合规定的第三方机构开展受益所有人身份识别工作，但应当通过（）形式确定双方的反洗钱职责。[单选题]*

A口头

B书面(正确答案)

C口头或书面

D约谈

2.根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》规定，公司的受益所有人按照以下标准依次判定∶直接或者间接拥有超过（）公司股权或者表决权的自然人；通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人；公司的高级管理人员[单选题]*

A0.25(正确答案)

B0.3

C0.45