董事会制度企业治理精髓.docx

董事会制度企业治理精髓

合同编号：__________

合同各方信息：

甲方：（全称）

乙方：（全称）

鉴于甲方为一家依法成立并有效存在的企业，乙方为具备完全民事行为能力的自然人或者依法成立并有效存在的组织，甲乙双方依据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，经友好协商，就甲方企业治理事宜达成如下协议：

一、董事会组成及任期

1.甲乙双方约定，甲方企业董事会由（人数）名董事组成，其中甲方提名（人数）名，乙方提名（人数）名。

2.董事会成员的任期为（年限），任期届满后可连任。

3.董事会设董事长一名，由甲方提名，董事会全体成员选举产生。

二、董事会职权

1.董事会负责制定甲方企业的发展战略、经营计划、投资方案等。

2.董事会审查并决定甲方的重大融资、投资、资产处置等事项。

3.董事会负责选举、解聘甲方的总经理及其他高级管理人员。

4.董事会监督总经理及其他高级管理人员的工作，对甲方的经营状况进行定期审查。

5.董事会负责修改甲方的公司章程。

6.董事会履行合同约定的其他职责。

三、董事会会议

1.董事会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每（期限）召开一次。

3.董事会会议通知应当在会议召开前（时间）送达全体董事。

四、董事长职责

1.董事长负责召集和主持董事会会议。

2.董事长代表董事会对外签署合同、文件等。

3.董事长督促、检查董事会决议的执行情况。

4.董事长履行合同约定的其他职责。

五、违约责任

1.甲乙双方应严格按照本合同的约定履行各自的义务，如一方违约，应承担违约责任。

2.违约方应赔偿对方因此遭受的损失，损失计算方式按照《中华人民共和国合同法》的规定执行。

六、争议解决

1.甲乙双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。

2.如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、其他约定

1.本合同自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为（年限）。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方：（盖章）

乙方：（盖章）

签订日期：____年____月____日

一、附件列表：

1.甲方企业章程

2.乙方提名董事的资质证明

3.董事会会议记录

4.总经理及其他高级管理人员名单

5.甲方企业重大融资、投资、资产处置等事项的相关文件

6.甲方企业章程修改草案

7.董事长、董事、总经理及其他高级管理人员的权利和义务说明

二、违约行为及认定：

1.未按合同约定提名董事

2.未按合同约定召开董事会会议

3.未按合同约定执行董事会决议

4.未按合同约定履行董事长、董事、总经理及其他高级管理人员的权利和义务

5.未按合同约定修改甲方企业章程

6.未按合同约定履行合同约定的其他职责

三、法律名词及解释：

1.董事会：公司最高决策机构，负责制定公司发展战略、经营计划、投资方案等。

2.董事长：董事会负责人，负责召集和主持董事会会议，代表董事会对外签署合同、文件等。

3.违约行为：合同一方未履行合同约定的义务。

4.赔偿损失：违约方应承担因违约导致对方遭受的损失。

5.争议解决：双方在履行合同过程中发生的争议，通过协商或诉讼解决。

四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.董事提名纠纷：协商解决，根据实际情况调整提名人数和人选。

2.董事会会议召开困难：提前通知，确保会议召开时间、地点的便利性。

3.董事会决议执行不到位：加强监督，定期审查经营状况，确保决议执行。

4.高级管理人员纠纷：明确合同中高级管理人员的权利和义务，规范管理。

5.章程修改争议：双方协商修改草案，达成一致后进行修改。

6.法律纠纷：及时寻求专业法律人士帮助，确保合同合法有效。

五、所有应用场景：

1.适用于两家企业之间的合作，需要设立董事会进行企业治理。

2.适用于企业内部治理，通过董事会制定发展战略、经营计划等。

3.适用于需要提名董事、召开董事会会议、执行董事会决议等场景。

4.适用于企业高级管理人员的任命和管理。

5.适用于修改企业章程，调整公司治理结构。

6.适用于解决企业间的法律纠纷。