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信息披露制度

为加强公司信息披露工作管理，规范公司信息披露行为，

提高公司信息披露质量，依据有关法律法规和规范性文件的

规定，结合公司实际情况，特制订本制度。

第一章总则

第一条本制度所称“信息”是指，根据法律、法规规

定要求应予披露的，已经或可能对母公司股票及其衍生品种

交易价格、生产经营产生重大影响的重大事项、敏感信息或

其他信息。本制度所称“披露”是指，公司通过股东单位在

规定时间内、在规定的媒体上、按规定的程序、以规定的方

式向社会公众公布，并按规定程序送达监管部门。

第二条公司信息披露遵循以下原则：

（一）及时、持续原则；

（二）真实、准确、完整原则；

（三）公开、公正、公平原则；

（四）主动自愿原则；

（五）通俗易懂原则。

第二章信息披露的范围

第三条公司披露的信息主要包括定期报告和临时报

告。

（一）定期报告是指公司年度报告。公司应在规定时间，

按照必威体育精装版的年度报告披露内容与格式准则及其他有关要求

披露经会计师事务所审计的上一年的年度报告。

公司预计经营业绩发生亏损或者发生大幅变动的，应当

按照有关部门的规定及时进行业绩预告。

（二）临时报告是指公司按照法律、行政法规、部门规

章发布的除定期报告以外的公告。

第四条公司披露的重大事项及敏感信息主要包括：

（一）公司的经营方针和经营范围的重大变化；

（二）公司的重大投资行为和重大的购置财产的决定；

（三）公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违

约情况，或者发生大额赔偿责任；；

（四）公司发生重大亏损或者重大损失；

（五）公司生产经营的外部条件发生的重大变化；

（六）公司法人代表、总经理、监事发生变动；

（七）公司股东或者实际控制人，其持有股份或者控制

公司的情况发生较大变化；

（八）公司减资、合并、分立、解散及申请破产的决定；

或者依法进入破产程序、被责令关闭；

（九）涉及公司的重大诉讼、仲裁；

（十）公司涉嫌违法违规被有权机关调查，或者受到刑

事处罚、重大行政处罚；总经理、监事、高级管理人员涉嫌

违法违纪被有权机关调查或者采取强制措施；

（十一）新公布的法律、法规、规章、行业政策可能对

公司产生重大影响；

（十二）法院裁决禁止控股股东转让其所持股份；股东

股份被质押、冻结、司法拍卖、托管、设定信托或者被依法

限制表决权；

（十三）主要资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质

押；

（十四）主要或者全部业务陷入停顿；

（十五）对外提供重大担保；

（十六）获得大额政府补贴等可能对公司资产、负债、

权益或者经营成果产生重大影响的额外收益；

（十七）变更会计政策、会计估计；

（十八）因前期已披露的信息存在差错、未按规定披露

或者虚假记载，被有关机关责令改正；

（十九）监管机构规定的其他情形。

第三章信息披露义务人及责任

第五条信息披露义务人包括公司、总经理、监事及其

他高级管理人员；各部门负责人及相关人员；公司主要股东。

第六条信息披露的义务人应当严格遵守国家有关法

律、行政法规、部门规章、本制度及其他有关规定的要求，

履行信息披露的义务，遵守信息披露纪律。

第七条公司信息披露工作由总经理办公会统一领导

和管理，公司总经理是公司信息披露的主要负责人，对披露

报告签署书面确认意见。

第八条监事对总经理、高级管理人员履行信息披露职

责的行为进行监督；监事个人不得代表公司向股东和媒体发

布或披露公司未经公开披露的信息。

第九条高级管理人员应当及时向股东报告有关公司

经营或者财务方面出现的重大事件及敏感信息、已披露的事

件的进展或者变化情况及其他相关信息；分管财务领导负责

公司财务的管理和会计核算工作，对公司财务数据进行内部