股权融资协议书(2024版).docxVIP

合同编号：__________

股权融资协议书（2024版）

甲方（投资方）：__________

地址：__________

联系人：__________

联系电话：__________

乙方（融资方）：__________

地址：__________

联系人：__________

联系电话：__________

鉴于甲方愿意向乙方投资，乙方愿意接受甲方的投资，双方为明确双方的权利义务，经友好协商，达成如下协议：

一、投资金额及股权比例

1.甲方本次向乙方投资总额为人民币__________元（大写：_________________________元整），其中人民币__________元作为乙方的注册资本，人民币__________元作为乙方的资本公积金。

2.甲方本次投资后，持有乙方__________%的股权。

二、投资方式及资金支付

1.甲方以货币方式向乙方投资。

2.甲方应在本协议签订后__________个工作日内，将投资款支付至乙方指定的账户。

三、投资用途

乙方承诺，本次投资款将用于__________（具体用途），并按照甲方的要求合理使用。

四、股权转让及退出机制

1.除非甲乙双方另有约定，甲方持有的乙方股权自投资之日起__________年内不得转让。

2.如甲方欲在约定年限内退出，应提前__________个月通知乙方，并由双方协商确定退出价格。

3.如乙方发生重大违约行为，甲方有权要求乙方按照投资本金加合理利润的金额回购甲方股权。

五、经营管理

1.乙方应保证甲方的股权权益，按照本协议约定履行相关义务。

2.甲方应尊重乙方的经营管理，不得干预乙方的正常运营。

六、财务报表及审计

1.乙方应按季度向甲方提供真实、完整的财务报表。

2.每年末，乙方应邀请具有资质的审计机构对财务报表进行审计，审计报告提交甲方。

七、违约责任

1.如乙方未按照约定用途使用投资款，甲方有权要求乙方立即改正，并承担违约责任。

2.如甲方未按照约定时间支付投资款，乙方有权要求甲方支付违约金。

八、争议解决

本协议履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。

九、其他约定

1.本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

2.本协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。

甲方（投资方）：__________

乙方（融资方）：__________

签订日期：__________

多方为主导时的，附件条款及说明

一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明

1.1优先购买权

甲方在本次投资后，享有优先购买权，即在乙方对外转让股权或增资时，甲方有权按照同等条件优先购买。

1.2反稀释条款

为了保护甲方投资利益，若乙方在投资后进行后续融资，导致甲方股权被稀释，甲方有权要求乙方采取措施予以补偿，确保甲方持股比例不变。

1.3董事席位

甲方有权提名至少一名董事候选人，并进入乙方董事会。

1.4信息权

甲方有权要求乙方提供与公司运营、财务等相关的一切信息，并有权对乙方进行实地考察。

1.5股权回购权

若乙方未能按照约定用途使用投资款，或出现重大违约行为，甲方有权要求乙方按照投资本金加合理利润的金额回购甲方股权。

二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明

2.1股权稀释保护

若甲方未按照约定时间支付投资款，乙方有权对甲方的股权进行稀释，以确保公司正常运营。

2.2竞业禁止

乙方承诺，在投资期间及投资后__________年内，不得从事与甲方业务相同或相似的经营活动。

2.3知识产权

乙方应保证其经营活动中的知识产权不受侵害，如发生侵权行为，乙方应承担全部责任。

2.4财务披露

乙方应按照甲方要求，定期提供财务报表，并保证报表的真实、完整。

2.5股东会议权

乙方应保证甲方有权参加股东会议，并有权对公司的重大事项进行投票。

三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明

3.1中介费用

若涉及第三方中介机构，双方应协商确定中介费用，并承担相应费用。

3.2必威体育官网网址条款

双方及第三方中介机构应对本次投资过程中的商业秘密、财务数据等敏感信息予以必威体育官网网址，违反必威体育官网网址义务的，应承担违约责任。

3.3排他性条款

在第三方中介机构的协助下，双方应保证本次投资为排他性谈判，不得与其他投资方进行相同性质的谈判。

3.4尽职调查

双方同意接受第三方中介机构进行的尽职调查，并按照调查结果调整投资条款。

3.5法律适用及争议解决

本协议适用__________（地区）法律，如发生争议，应提交__________（仲裁机构）进行仲裁。

一、附件列表：

1.投资款支付凭证

2.股权证明文件

3.公司财务报表

4.审计报告

5.尽职调查报告

6.第三方中介服务协议

7.股东会决议书

8.董事提名书

9.必威体育官网网址协议

10.竞业禁止协议

二、违约行为及认定：

1.甲方未按约