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信息披露管理制度范例

联系股东、董事，向投资者提供公司公开披露过的资料，保证公

司信息披露的及时性、合法性、真实性和完整性。

董事会秘书应按照《全国中小企业股份转让系统业务规则(试

行)》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试

行)》、定期报告格式指引和临时公告格式模板等规定编写公告文稿，

并准备备查文件。

(4)董事会秘书有权参加股东大会、董事会会议、监事会会议和高

级管理人员相关会议，有权了解公司的财务和经营情况，查阅涉及信

息披露事宜的所有文件。

(5)股东咨询电话是公司联系股东和证券监管机构的专用电话。除

授权的人员外，任何人不得随意回答股东的咨询，否则将承担由此造

成的有关责任。

第五章未公开信息的必威体育官网网址措施

第三十四条公司董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员以

及其他因工作关系接触到公司应披露信息的相关工作人员，在信息未

正式公开披露前负有必威体育官网网址义务，不得在该等信息公开披露之前向第三

人披露，也不得利用该等内幕信息买卖公司的证券，或者泄露该信

息，或者建议他人买卖该证券。内幕交易行为给投资者造成损失的，

行为人应当依法承担赔偿责任。

第三十五条在公司信息未正式披露前，公司各部门对拟披露信息

均负有必威体育官网网址义务，不得在公司内外网站、报纸、广播等媒介公开相关

信息，不得向无关第三方泄漏。

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第三十六条公司董事会应采取必要的措施，在信息公开披露前，

将信息知情者控制在最小范围内。

凡公司应披露信息中涉及公司商业秘密或其他重要不便于公开的

信息等，董事会秘书应及时向董事会反映后，向全国股份转让系统公

司申请豁免相关信息披露义务。

第三十七条当董事会得知尚未披露的信息难以必威体育官网网址或已经泄露，

或者公司股票价格已经明显发生异常波动时，公司应当立即将该信息

予以披露。

1____股份有限公司

信息披露管理制度范例（2）

【信息披露管理制度】

一、总则

信息披露是指上市公司按照法律法规和有关规定，向社会公开发

布公司重要事项和相关信息的行为。为了规范上市公司的信息披露行

为，提高信息披露的透明度和公正性，促进投资者保护，本制度制

定。

二、信息披露的目标

1.保护投资者合法权益，维护市场秩序；

2.提高上市公司治理和经营管理水平；

3.增强投资者对上市公司的透明度和信任度；

4.促进市场公平竞争，维护市场稳定。

三、信息披露的原则

1.信息披露应以真实、准确、完整、及时为原则；

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2.公司应采取积极主动的态度，主动公开信息；

3.信息披露应及时发布，确保投资者平等获取信息；

4.信息披露应合法合规，不得隐瞒、误导或虚假宣传。

四、信息披露的内容

1.上市公司应及时披露与公司经营管理重大相关的信息，包括但

不限于：财务报告、重大合同、重大投资决策、业绩预告、股权变

动、研发进展、环境影响等；

2.上市公司应及时披露与公司治理相关的信息，包括但不限于：

公司章程、董事会决议、股东大会决议、监事会决议、内部控制制

度、风险管理制度等；

3.上市公司应及时披露与公司社会责任相关的信息，包括但不限

于：环境保护、社会公益、劳动关系等；

4.上市公司应及时披露影响公司股价或重大影响公司经营的其他

信息。

五、信息披露的方式

1.上市公司应通过公告、年报、中报、季报等报刊媒体进行信息

披露；

2.上市公司应在本公司网站上设立信息披露专栏，及时发布相关

信息；

3.上市公司可以通过证券交易所的信息披露平台进行信息披露；

4.上市公司应当确保信息披露渠道畅通，投资者能够方便获取信

息。

六、信息披露的责任

1.董事会

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董事会是上市公司信息披露的最终责任主体，应当确保信息披露

的真实、准确、完整、及时；

2.高级管理人员

高