投资意向书模板.docVIP

第PAGE6页

协议编号：【】注意必威体育官网网址

某某XX产业投资有限公司

某某XX创新创业投资有限公司

与

XXX有限公司

关于

XXX有限公司

的

投资意向书

签署日：2020年【】月【】日

签署地点：中国·上海市·徐汇区

本投资条款清单系由以下各方于2020年【】月【】日在中国上海市徐汇区签订：

（以下正文中标红部分为使用提示，请在正式协议起草后删除。

注意本投资意向书使用范围为投资公司按照正常公司估值【非注册资本价格、有合理溢价】拟投资的项目。

本投资意向书无排他性【未限制其他机构同时接触公司或进行投资】，如需排他性请做相应更改。

本投资意向书的投资方式为增资，如项目中包含增资、股权转让等多种投资方式，请做相应更改。

甲方一：某某XX产业投资有限公司，系一家按照中国法律设立的有限责任公司（统一社会信用代码：），注册地址位于上海市徐汇区。

甲方二：某某XX创新创业投资发展有限公司，系一家按照中国法律设立的有限责任公司（法人独资）（统一社会信用代码：），注册地址位于上海市徐汇区。

乙方：【XXX有限公司】，系一家根据【中国】法律成立并有效存续的有限责任公司（统一社会信用代码：【】），其注册地址位于【】。（以下简称“公司”）

以上各方在本协议中分别可称为“一方”，合称“各方”；甲方一和甲方二合称“投资方”；公司和投资方合称“双方”。

鉴于：

公司与投资方正在探求建立投资合作关系，投资方拟与公司展开全面的战略合作，并对公司进行战略投资；

投资方已就本次战略投资对公司完成初步尽职调查工作，双方就正式开展后续工作及战略投资合作达成一致；

本投资意向条款清单概述了投资方投资于公司拟议的主要条款。本条款清单旨在概述投资协议中的主要意向性条款，仅供合作协商之用；各方理解并确知本条款清单以最终正式签署的投资协议及战略合作协议（以下简称“投资协议”、“战略合作协议”）为准，除“有效期条款”、“排他性条款”、“必威体育官网网址”、“管辖法律”和“争议解决”外的其它条款不应亦不会在各方之间产生任何法律的约束力。

双方本着平等、自愿、公平、合作的基本原则，就开展正式投资与战略合作事宜达成如下意向，以兹信守：

基本信息

“公司”

：

【XXX有限公司】，成立于中华人民共和国的有限责任公司。

“管理层股东”

：

至公司现有股东中的【】、【】

“投资方”

：

某某XX产业投资有限公司（以下简称“某某产业投资”），某某XX创新创业投资发展有限公司（以下简称“XX创投”）及其他一致行动人所管理的基金（以下简称“创投基金”）。

“其他投资方”

：

公司在本轮融资中拟引入的除投资方（某某产业投资及XXXX创投）外的其他投资方。

“股权结构”

：

指公司当前的股权比例，公司当前注册资本为人民币【】万元：

股东

出资方式

认缴资本

（万元）

实缴资本

（万元）

持股比例

货币

%

货币

%

货币

%

货币

%

货币

%

货币

%

货币

%

货币

%

货币

%

投资与战略合作内容

“战略合作”

：

【此处详述某某XX产业投资与目标公司的非财务投资方面的战略合作内容（如有），以下仅为列举，可添加、补充、删减】

投资方在协议期内为公司提供以下基础服务，协助公司的创业和发展：

协助公司开拓XX行业领域供应链上下游市场；

协助公司解决XX供应商/质量/必威体育官网网址资质、承接某方订单；

以成本价使用某某产业投资相关创新共享资源；

联合申报某方或国家部委的科研专项；

“本轮投资”

：

投资方按照投前【】万元人民币的估值，向公司投资人民币【】万元，对公司增资【】%，将公司的注册资本由人民币【】万元增加至人民币【】万元。（注意此处估值为“投前估值”）

“投资金额”

：

人民币【】万元整（￥000,000,000.00）

其中，XXXX创投投资人民币【】万元整（￥000,000,000.00）

“公司估值”

：

完全摊薄及包含投资方投入资金之估值为人民币【】万元整（￥000,000,000.00）（注意此处估值为“投后估值”）

“投资股份”

：

相当于完全摊薄后“公司”总股本的【】%

投资方中的XXXX创投拟取得“投资股份”中【】%的公司股权，取得方式为增资。

“成本和费用”

：

投资完成后由公司支付此轮融资的所有费用。

如果此轮融资最终未实现，由公司和投资方承担其各自相应的费用。

有效期与排他性条款

“有效期条款”

：

公司及管理层同意，自本投资条款清单签订之日起6个月内，投资方有权按照上述“本轮投资”