阳光电源股份有限公司2015年度第一期短期融资券法律意见书1.pdfVIP

安徽天禾律师事务所法律意见书

安徽天禾律师事务所

关于阳光电源股份有限公司

发行2015年度第一期短期融资券的

法律意见书

安徽天禾律师事务所

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地址：中国合肥市濉溪路278号财富广场B座东楼16层

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安徽天禾律师事务所

关于阳光电源股份有限公司

发行2015年度第一期短期融资券的

法律意见书

[2015]皖天律意字第052号

致：阳光电源股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国人民银

行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》（以下简称“《管理办

法》”）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行注册规则》（以下简

称“《注册规则》”）、《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》（以

下简称“《业务指引》”）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具募集说

明书指引》（以下简称“《募集说明书指引》”）、《银行间债券市场非金融企

业债务融资工具信息披露规则》（以下简称“《信息披露规则》”）、《银行间

债券市场非金融企业债务融资工具中介服务规则》（以下简称“《中介服务规则》”）

等有关法律、法规、规范性文件的规定，阳光电源股份有限公司（以下简称“阳

光电源”、“公司”或“发行人”）与安徽天禾律师事务所（以下简称“本所”）

签订了《聘请专项法律顾问合同》，委托本所张大林、费林森律师(以下简称“本

所律师”)以专项法律顾问的身份参与阳光电源2015年度第一期短期融资券（以

下简称“本期短期融资券”或“短期融资券”）的发行工作。本所根据《管理办

法》等有关规定，就本期短期融资券发行的有关事项出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师谨作如下承诺、声明：

1、本所律师是依据《公司法》、《管理办法》等法律法规和规范性文件，

按照交易商协会规则指引以及律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精

神出具本法律意见书。

2、本所律师是依据本法律意见书出具日以前已发生或存在的事实和我国现

行法律、法规和规则指引发表法律意见，本所律师严格履行法定职责，遵循勤勉

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尽责和诚实信用原则，对阳光电源申请发行本期短期融资券的合法合规性进行了

充分的核查验证，保证法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

3、本所律师同意将本法律意见书作为阳光电源申请发行本期短期融资券所

需的法律文件，随同其他材料一同上报，作为公开披露文件，并愿意承担相应的

法律责任。

4、本法律意见书仅就本期短期融资券发行的有关法律问题发表意见，并不

对有关审计、信用评级等专业事项发表评论。在本法律意见书中如引用审计、信

用评级等内容时，均严格按照有关中介机构出具的报告引述，但并不代表本所对

上述内容的真实性和准确性做出任何明示或默示的保证。

5、本法律意见书仅供阳光电源为本期短期融资券发行之目的使用，不得用

作其他任何目的。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对《募

集说明书》所涉及的有关文件和事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、发行人发行本期