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定向增发合同2024年通用

合同编号：__________

名称：______________________

地址：______________________

法定代表人：_________________

联系电话：__________________

电子邮箱：__________________

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法定代表人：_________________

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鉴于：

1.发行方是一家依法成立的有限责任公司，具备发行股票的资格；

2.购买方愿意购买发行方发行的股票，并同意承担相应的投资风险；

3.双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经协商一致，达成本合同。

第一条股票发行

1.1发行方同意向购买方定向增发股票，股票的种类为人民币普通股（A股），股票代码为：________________。

1.2本次定向增发的股票数量为：____万股，每股面值人民币1元。

1.3发行价格为：人民币____元/股。

1.4发行方式：采取场外交易方式，由双方协商确定。

第二条股票交付及支付

2.1发行方应在合同签订之日起____个工作日内，向购买方交付股票。

2.2购买方应在收到股票之日起____个工作日内，向发行方支付股票购买价款。

第三条股票权益

3.1购买方所持有的股票享有公司法、证券法及公司章程规定的股东权益。

3.2发行方应保证购买方所持有的股票权益与公司其他股东享有同等的权利。

第四条合同的变更、解除和终止

4.1任何一方不得单方面变更、解除或终止本合同。如双方协商一致，可以书面形式进行变更、解除或终止。

4.2如因法律法规、政策变化等原因导致本合同无法履行，双方应立即协商解决，可以书面形式变更、解除或终止本合同。

第五条违约责任

5.1如任何一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任，向对方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。

5.2本合同约定的违约金为：人民币____元。

第六条争议解决

6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第七条其他约定

7.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。

7.2本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（发行方）：______________________

乙方（购买方）：______________________

签订日期：2024年____月____日

多方为主导时的，附件条款及说明

一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明

1.甲方控股变更条款

甲方应在本次股票定向增发完成后，继续保证购买方在公司的控股地位。如甲方发生控股股东变更，导致购买方在公司的控股地位受到影响，甲方应立即书面通知购买方，并按照双方协商的结果采取措施保障购买方的控股地位。

条款说明：本条款旨在保障购买方在公司的控股地位，确保甲方在发生控股股东变更时，能够及时通知购买方并采取相应措施，以维护购买方的合法权益。

2.优先购买权条款

如甲方在本次股票定向增发完成后，拟对外发行新的股票，购买方享有优先购买权。购买方的优先购买权优于其他任何第三方。

条款说明：本条款旨在保障购买方在公司未来股票发行中的优先购买权，确保购买方能够优先于其他第三方参与公司的股票发行，从而维护购买方的利益。

3.信息披露条款

甲方应按照中国证监会和证券交易所的有关规定，及时、准确、完整地履行信息披露义务。如甲方发生重大事项，可能对购买方权益产生重大影响，甲方应立即书面通知购买方，并按照双方协商的结果采取措施保障购买方的合法权益。

条款说明：本条款旨在保障购买方在公司信息披露方面的权益，确保甲方能够按照相关法规履行信息披露义务，并在发生重大事项时及时通知购买方，以维护购买方的合法权益。

二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明

1.投资限制条款

乙方承诺，在本次股票定向增发完成后，未经甲方同意，乙方不得将所持有的股票用于担保、抵押或转让给其他第三方。

条款说明：本条款旨在限制乙方在本次股票定向增发完成后的投资行为，防止乙方将所持有的股票用于高风险业务，确保甲方的利益不受损害。

2.股份锁定条款

乙方承诺，在本次股票定向增发完成后，所持有的股票自发行结束之日起____个月内不得转让。

条款说明：本条款旨在锁定乙方所持有的股票，确保乙方在一定期限内不得转让所持有的股票，以保证公司股权稳定。

3.业绩承诺条款

乙方承诺，在本次股票定向增发完成后，将尽力协助甲方实现公司业绩的稳步增长。如公司未实现承诺的业绩目标，乙方应按照双方协商的结果承担相应的业绩补偿责任。

条