银江股份发行2016年第一期短期融资券法律意见书.pdfVIP

上海市锦天城律师事务所

关于银江股份有限公司

发行2016年度第一期短期融资券

之

法律意见书

二零一六年六月

上海市锦天城律师事务所

地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦11、12层

电话：021传真：021邮编：200120

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上海市锦天城律师事务所法律意见书

目录

释义3

第二部分正文5

一、发行人的主体资格5

二、本次发行的批准和授权11

三、本次发行方案12

四、本次发行的发行文件及发行有关机构15

五、与本次发行有关的重大法律事项20

六、结论意见27

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上海市锦天城律师事务所

关于银江股份有限公司

发行2016年度第一期短期融资券

之法律意见书

[2015]年上锦杭非诉字第41214-1号

致：银江股份有限公司

上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”、“锦天城”）接受银江股份有限

公司（以下简称“公司”或“银江股份”）的委托，担任其在银行间市场发行2016

年度第一期短期融资券（以下简称“本次发行”）的专项法律顾问，根据本法律意

见书出具日前已经发生或存在的事实及本所律师对法律、法规和规范性文件的理

解出具本法律意见书。

本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》、《银行间债券市场非金融

企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指

引》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具中介服务规则》、《银行间债

券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》、《银行间债券市场非金融企业

债务融资工具募集说明书指引》等有关法律、行政法规及规范性文件的规定，按

照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神出具。

本法律意见书仅对出具日之前已经发生或存在的事实且与本次重组有关的

法律问题发表法律意见，不对有关会计、审计、资产评估、投资决策等专业事项

发表意见。在本法律意见书中对有关审计报告、验资报告、资产评估报告、盈利

预测审核报告等专业报告中某些数据和结论的引述，并不意味着本所对该等数据、

结论的真实性和准确性作出任何明示或默示保证，本所并不具备核查并评价该等

数据、结论的适当资格。

本所已得到公司的保证，即公司提供给本所律师的所有文件及相关资料均真

实、完整、有效，无任何隐瞒、遗漏和虚假之处；文件资料为副本、复印件者，

其内容均与正本或原件相符；提交给本所的各项文件的签署人均具有完全的民事

行为能力，且签署行为已获得恰当、有效的授权。在调查过程中，对于本所律师

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认为出具法律意见至关重要的文件，本所律师已对该等文件的原件进行了核查。

本所律师对于与出具法律意见至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，依赖

有关政府部门、公司或其他单位出具的证明文件或相关专业机构的报告发表法律

意见。

本法律意见书仅供公司为本次发行之目的使用，不得用作任何其他目的。

本所同意将本法律意见书作为公司本次发行所必备的法律文件，随其他材料

一起上报，并依法承担相应的法律责任。

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