IT项目评审委员会管理办法.pdfVIP

IT项目评审委员会管理办法

IT项目评审委员会管理办法

第一章总则

第一条为增强信息化项目建设管理的合规性，同时明确项目评审

的工作流程及评审委员会成员的职责，保证项目评审工作的有效开展，

特制订本办法。

第二条本办法适用于信息化项目评审活动，项目评审暂包括信息

化项目立项评审、招标方案评审与验收评审。

第三条总预算50万元（含）以上的项目及50万元以下的公开招

标、邀标项目必须组织立项、招标评审，原则上50万元以下议标及续

标项目不必要组织评审，由部门领导或科室经理可根据项目实际情况

申请立项或招标评审，所有信息化项目均应组织验收评审。

第四条适用范围内信息化项目在立项、招标、验收前需提请项目

评审，原则上通过项目评审方可进行下一阶段工作。评审会一般一周

召开一次，如有计划外紧急项目可申请临时加开项目评审会。

第五条引用文件

《项目PMO评审管理规范》

《IT项目建设管理规范》

《IT项目验收管理规范》

《信息系统安全开发管理实施细则》

第二章术语和定义

第六条术语和定义

（一）PMO:（ProjectManagementOffice）项目管理办公室。

（二）技委会：技术委员会。

（三）立项评审：在起草立项呈批件前对项目建设申请表及立项

报告、可行性分析报告的评审活动。

（四）招标方案评审：在向采购中心提交采购材料前对招标书及

招标评分表进行评审的活动。

（五）验收评审：项目实施完成后，对项目交付成果进行审核并

确认。验收评审分为初验与终验。

第三章项目评审委员会组织和职责

第七条评审委员

由信息部门领导、各职能线牵头人、资深项目经理及PMO成员组

成，负责参加项目评审并对参评项目进行表决。

（一）资深项目经理由各职能线牵头人推荐产生，原则上资深项

目经理应有三年以上项目管理经验且至少有过一次总投资100万（含）

以上项目管理经验。资深项目经理从各职能线每年推选一次，当选资

深项目经理应积极参加项目评审活动，若不能胜任或当年参加项目评

审不足三次，职能线牵头人应重新推荐进行替换。各职能线资深项目

经理人数不应少于本职能线人数10%（向上取整）；

（二）项目评审结束后，评审委员对评审是否通过进行表决，三

分之二（含）以上的表决结果为决议。部门领导有一票否决权；

（三）评审会按照项目预算额确定评审成员的组成，具体要求如

下：

1.如果项目总预算为500万（含）以上的项目或公司级重点项目，

评审会议需要PMO负责人、本项目所属部门分管领导、所属职能线牵

头人参加，且项目评审委员总人数不得少于7人；

2.如果项目总预算为100万（含）以上500万以下的项目，评审

会议需要PMO负责人或项目分管领导、所属职能线牵头人参加，且项

目评审委员总人数不得少于5人；

3.如果项目总预算为100万以下的项目，评审会议需要所属职能

线牵头人参加，且项目评审委员总人数不得少于3人。

第八条项目评审委员会秘书

由PMO成员担任，负责组织项目评审会，对项目评审材料进行预

审，并对项目评审做总结工作。

（一）由PMO成员轮流担任，每次项目评审会两名秘书，一名负

责预审评审材料、组织评审会，一名负责会议总结、会议纪要等工作；

（二）负责在评审会前预审评审材料，指导项目经理进行材料修

改；

（三）负责记录评审会中项目所存在的问题，并在会后发布会议

纪要。

第四章项目评审

第九条评审会议准备

第十条评审会议

（一）评审会议召开条件

1.项目经理向PMO提交评审材料，PMO预审通过后在一周内安

排召开评审会议；

2.项目经理、评审委员及评审委员会秘书按时到场，并且评委符

合到场规定人数。

（二）评审会议流程

1.在确认到场人数符合会议召开条件后，由评审委员会秘书主持

项目评审会议的召开；

2.评委会秘书向与会人员介绍