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社会责任控制程序(管理评审控制程序)

1目的

通过管理评审对公司社会责任管理体系运行的适宜性、充分性和有效性定期进

行

评价，确保公司的社会责任管理体系持续有效地满足《柠檬酸行业社会责任管

理》

标准的要求，促进社会责任管理体系不断改进，适应公司自身发展和满足客户

的

需要。

2范围

本程序适用于本公司社会责任管理体系的评审工作，包括对管理方针和目标的

评

审。

3职责

3.1总经理

负责批准“管理评审实施计划”，主持管理评审会议。对社会责任管理体系的

改进

作出决议，批准管理评审报告及整改措施。

3.2管理者代表

负责向总经理报告社会责任管理体系运行情况，提出改进建议，审核管理评审

实

施计划，组织编写管理评审报告，并组织对管理评审中各项改进建议的实施情

况

进行跟踪验证。

3.3办公室主任

负责编制管理评审实施计划，并协助管理者代表对管理评审报告中提出的各项

改

进建议实施情况进行跟踪验证。

3.3相关部门

负责准备并提供与本部门工作有关的评审所需材料，并负责评审中提出的改进

措

施的实施工作。

4工作程序

4.1管理评审的频次和时机

4.1.1公司每年至少进行一次，时间间隔应不超过12个月。一般安排在在公

司内审之后，

认证机构监督、复审之前进行。当公司发生下列情况时，由总经理适时决定管

理

评审的频次:

a)在第三方社会责任管理体系认证前一、二个月;

b)公司的经营政策、经营策略、组织结构、产品结构发生重大调整时;

c)社会责任因素适用的法律法规和其他要求发生重大变化时;

d)与社会责任因素相关的技术改进时;

e)利益相关者有合理的要求时;

f)市场发生重大变化时;

g)公司发生重大社会责任事故时。

4.2管理评审实施计划

4.2.1办公室主任在每次管理评审会议召开前两周编制管理评审实施计划，经

管理者代

表审核，总经理审批后发至各部门经理，各部门经理按要求做好准备。4.2.2

管理评审实施计划的内容包括:

a)评审目的和依据;

b)评审内容;

c)计划评审时间;

d)参加部门和人员;

e)各部门评审输入资料准备的要求。

4.2.3参加管理评审的人员在收到管理评审实施计划表后，依据评审目的和评

审内容，

通过调查研究、分析有关的管理体系记录，准备好需提交管理评审的有关资

料。

在通常情况下，各部门应按职能分工准备管理评审所需的相应报告和资料。办

公

室负责准备和收集有关报告和评审资料，并检查各部门的准备情况。4.5.2

各部门负责人应在管理评审一周前准备好社会责任管理体系运行情况报告并报

办公室。办公室经理根据评审的信息输入要求，准备好全面的公司社会责任管

理

体系运行情况报告并报管理者代表批准。

4.2.3管理评审输入资料包括:

a)社会责任管理体系内、外部审核结果;

b)目标、指标及管理方案完成情况;

c)危险源辨识与风险评价的结果;

d)合规性评价的结果;

e)社会责任管理体系的适用性、充分性、有效性。

f)工伤、疾病和事故的调查结果;

g)有关健康保护与促进计划的结果;

h)绩效监测与测量结果，

i)根据下列因素对社会责任政策的适宜性和更改需要评价:

,相关法律法规和其他要求的发展变化;

,利益相关者期望和要求的变化;

,公司的产品或活动的变化。

j)工伤事故情况;

k)从社会责任事故中得到的教训(出现的不符合及纠正预防措施);

l)与相关方的沟通(包括有关投诉和抱怨的处理)结果;

m)纠正和预防措施的状况;

n)以前管理评审的跟踪措施;

o)改进建议等。

4.3管理评审的实施

4.3.1管理评审由总经理主持，公司副总经理及各能部门经理参加，必要时，

由总经理

决定增加需要参加管理评审的人员。评审一般以会议形式进行。办公室负责会

议

的准备工作，作好会议记录并予以保存。

4.3.2参加管理评审的人员应