漳州市九龙江集团有限公司2016年度第一期中期票据法律意见书.pdfVIP

北京市君致律师事务所

关于漳州市九龙江集团有限公司

发行2016年度第一期中期票据的

法律意见书

君致法字2015375号

北京市君致律师事务所（以下简称“本所”）接受漳州市九龙江集团有限公司

（以下简称“发行人”或“公司”）的委托，担任公司2016年度第一期中期票据（以

下简称“本期票据”或“中期票据”）发行的特聘专项法律顾问。

本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民

共和国中国人民银行法》（以下简称“《银行法》”）、《银行间债券市场非金融企

业债务融资工具管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、行政法规、规

范性文件以及中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）制定的《银

行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》（以下简称“《业务指引》”）、《银

行间债券市场非金融企业债务融资工具中介服务规则》（以下简称“《中介服务规

则》”）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具募集说明书指引》（以下简称

“《募集说明书指引》”）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行注册规

则》（以下简称“《发行注册规则》”）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工

具信息披露规则》（以下简称“《信息披露规则》”）等相关行业自律规则（以下

合称“自律规则”）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责

精神，出具本法律意见书。

对于本法律意见书，本所特作如下声明：

1、本所承诺已依据本法律意见书出具日以前已发生或存在的事实和我国现

行法律、法规和规则指引发表法律意见；已严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和

诚实信用原则，对本次发行的合法合规性进行了充分的尽职调查，保证法律意见

书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

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2、发行人已保证和承诺，发行人所提供的文件和所作的陈述和说明是完整

的、真实的和有效的，有关文件原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足

以影响出具本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之

处。

3、对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所依

赖于有关政府部门、发行人或者其他有关机构出具的证明文件出具法律意见。

4、本所仅就发行人发行本期票据涉及的有关中国法律问题发表法律意见。

在本法律意见书中涉及会计、审计、资信评级等内容时，均严格按照有关中介机

构出具的报告进行引述。该引述并不意味着本所经办律师对其真实性做出任何明

示或默示的保证，且对于这些内容本所经办律师并不具备核查和作出判断的合法

资格。

5、本法律意见书系依据截至本法律意见书签署日期现行有效的中国法律而

出具。

6、本所同意将本法律意见书作为发行人本次发行中期票据的必备法律文件，

随同其他申报材料上报交易商协会以取得发行注册；同时愿意将本法律意见书作

为公开披露文件，并承担相应的法律责任。

基于上述，本所依据《银行法》、《管理办法》、《业务指引》及其他中国法律、

法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责

精神出具法律意见如下：

一、发行主体

1、法人资格

发行人现持有漳州市工商行政管理局于2014年12月31日核发的《企业法

人营业执照》（注册号为350600100034416）：企业类型为有限责任公司（国有独

资）；住所为漳州市芗城区上街1号片仔癀综合大楼18层；法定代表人为潘杰；

注册资本为20亿元；成立日期为1980年10月1日；营业期限为长期；经营范

围为“一般经营项目：基础设施建设、房地产开发与经营；对工业、农业、建筑

业、制造业、第三产业的投资；建筑材料（危险化学品除外）、普通机械、电器

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设备、汽车零部件、金属材料、铝塑制品、日用化学品、包装材料及制品（涉及

许可审批项目除外）的批发、零售；土地收储；自营和代理商品及技术的进出口

（涉及前置