漳州市交通运输发展集团有限公司发行2017年度第一期中期票据法律意见书1.pdfVIP

福建九鼎律师事务所

关于漳州市交通发展集团有限公司发行2017年度第一期

中期票据的法律意见书

（2016）鼎律法字第49号

致：漳州市交通发展集团有限公司

福建九鼎律师事务所（以下简称：本所）是在中华人民共和国境内依

法设立的具有执业资格并在中国银行间市场交易商协会（以下简称：交易

商协会）备案登记的律师事务所，可提供债务融资工具中介服务，出具本

法律意见书。受漳州市交通发展集团有限公司（以下简称：发行人）的委

托，指派黄伟凡律师、黄晓方律师（以下简称：本所律师）作为本次发行

人发行漳州市交通发展集团有限公司2017年度第一期中期票据（以下简

称：本期中票）的专项法律顾问。

声明事项

（一）本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称：《公司法》）、

《非金融企业债务融资工具管理办法》（人民银行令[2008]第1号）（以下

简称：《管理办法》）等法律法规和规范性文件，按照交易商协会规则指引

以及律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神出具法律意见书。

（二）本所律师承诺已依据本法律意见书出具日以前已发生或存在的

事实和我国现行法律、法规和规则指引发表法律意见；已严格履行法定职

责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，对本次发行的合法合规性进行了充分

的尽职调查，保证法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

（三）本所律师同意将法律意见书作为本期债务融资工具注册或备案

福建九鼎律师事务所中期票据法律意见书

必备的法律文件，随同其他材料一同报送；愿意作为公开披露文件，并承

担相应的法律责任。

（四）发行人已向本所律师保证和承诺，其已提供本所律师认为出具

本法律意见书所必需的、真实、完整的原始书面材料、副本材料、复印材

料和对有关事实的说明；其所提供资料上的签字和/或印章均真实、有效；

其所提供的副本材料或复印件与正本或原件完全一致；其所提供的资料文

件和对有关事实的说明均为真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述

及重大遗漏。对于出具本法律意见书有重要影响而发行人又无法提供证据

支持的事实，本所依赖有关政府部门、发行人或者其他有关单位出具的证

明文件予以核实。

（五）本法律意见书仅就与本期中票发行有关的法律问题发表意见，

并不涉及有关财务会计、审计、信用评级、内部控制等非本所律师专业事

项。本所律师在本法律意见书中对审计结论、财务会计数据、信用评级结

论及依据的引用，并不意味着本所律师对该等内容的真实性和准确性做出

任何明示或默示的保证。

（六）本法律意见书仅供发行人为本期中票发行之目的使用，非经本

所书面同意，不得用作任何其他目的。

基于上述声明，本所律师出具法律意见如下：

一、发行主体

（一）法人资格

经本所律师登录国家企业信用信息公示系统核查，发行人现持有福建

省漳州市工商行政管理局于2016年4月21日核发的统一社会信用代码：

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91350600574726599R的《营业执照》。根据《营业执照》所载登记信息，

发行人类型：有限责任公司（国有独资），住所：福建省漳州市龙文区九

龙大道以东1016号漳州碧湖万达广场A2地块9幢2601，法定代表人：简

经伟，注册资本：贰拾亿圆人民币。

漳州承信会计师事务所有限责任公司于2013年5月30日出具了编号

为“漳承会验字[2013]第077号”验资报告，审验了发行人截至2013年5

月16日止登记的注册资本实收情况：截至2013年5月16日止，发行人

变更后的累计注册资本为人民币20亿元，实收资本人民币20亿元。该出

资事项合法合规，未存在撤资情况。

根据《公司法》第二条、第三条的规定，经本律所核查，发行人具有

法人资格。

（二）发行人为非金融企业

根据发行人的《营业执照》的记载，发行人的公司类型：有限责任公

司（国有独资）