漳州市九龙江集团有限公司2018年度第二期短期融资券法律意见书.pdfVIP

北京市君致律师事务所

关于漳州市九龙江集团有限公司

2018年度第二期短期融资券发行之

法律意见书

君致法字2018391号

漳州市九龙江集团有限公司：

北京市君致律师事务所（以下简称“本所”）接受漳州市九龙江集团有限公司

（以下简称“发行人”或“公司”）的委托，担任公司2018年度第二期短期融资券

（以下简称“本期短融”或“短期融资券”）发行的特聘专项法律顾问。

本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共

和国中国人民银行法》（以下简称“《银行法》”）、《银行间债券市场非金融企业债

务融资工具管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规、部门规章以及

中国银行间市场交易商协会制定的《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务

指引》（以下简称“《业务指引》”）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具中

介服务规则》（以下简称“《中介服务规则》”）、《银行间债券市场非金融企业债务

融资工具募集说明书指引》（以下简称“《募集说明书指引》”）、《非金融企业债务

融资工具注册发行规则》（以下简称“《注册发行规则》”）、《银行间债券市场非金

融企业债务融资工具信息披露规则》（以下简称“《信息披露规则》”）等规则指引

（以下合称“规则指引”）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和

勤勉尽责精神，出具本法律意见书。对于本法律意见书，本所特作如下声明：

1、本所承诺，本所已依据本法律意见书出具日以前已发生或存在的事实和

我国现行法律、法规和规则指引发表法律意见；已严格履行法定职责，遵循勤勉

尽责和诚实信用原则，对本次发行的合法合规性进行了充分的尽职调查，保证法

律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

2、发行人已保证和承诺，发行人所提供的文件和所作的陈述和说明是完整

的、真实的和有效的，有关文件原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足

2

以影响出具本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之

处。

3、对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所依

赖于有关政府部门、发行人或者其他有关机构出具的证明文件出具法律意见。

4、本所仅就发行人发行本期短融涉及的有关中国法律问题发表法律意见。

在本法律意见书中涉及会计、审计、资信评级等内容时，均严格按照有关中介机

构出具的报告进行引述。该引述并不意味着本所经办律师对其真实性做出任何明

示或默示的保证，且对于这些内容本所经办律师并不具备核查和作出判断的合法

资格。

5、本法律意见书系依据截至本法律意见书签署日期现行有效的中国法律而

出具。

6、本所同意将法律意见书作为本期短融注册或备案必备的法律文件，随同

其他材料一同报送；愿意作为公开披露文件，并承担相应的法律责任。

基于上述，本所依据《银行法》、《管理办法》、《业务指引》及其他中国法律、

法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责

精神出具法律意见如下：

一、发行主体

1、法人资格

发行人现持有漳州市工商行政管理局2016年3月31日核发的统一社会信用

代码为91350600156507684C的《营业执照》。根据《营业执照》所载登记信息，

发行人法定代表人为潘杰，住所漳州市芗城区上街1号片仔癀综合大楼18层，

注册资本为20.00亿元，实收资本为20.00亿元。公司类型为有限责任公司（国

有独资）。

根据《公司法》第二条、第三条规定，本所律师认为发行人具有法人资格。

2、非金融企业

根据《营业执照》所载登记信息，发行人经营范围为基础设施建设、房地产

3

开发与经营；对工业、农业、建筑业、制造业、第三产业的投资；建筑材料（危

险化学品除外）、机械设备、电器设备、汽车零部件、金属材料、铝塑制品、包

装材料及制品、五金产品、电子产品、农林牧产品、水产品、预包装食品兼散装