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选拔考试练习试题含答案
监察机关、公检法等有权机关在办理洗钱和相关上游犯罪案件过程中，发现金融机构存在管理漏洞和风险隐患的，及时向人民银行通报。主要体现了以下哪条反洗钱监管趋势:（）[单选题]
A、强调可疑交易“以案倒查”(正确答案)
B、强调可疑交易“以案顺查”
C、强调“风险为本”的工作思路
D、强调“客户为本”的工作思路
基金主体份额发布为A自然人持有25%，B产品持有75%，以下识别标准中错误的是（）[单选题]
A、A自然人需要认定为受益所有人
B、B产品需要进行穿透，判定是否有间接持有25%份额的自然人。
C、必须要求B产品提供持有人名册(正确答案)
D、如客户不便提
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