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2024版公司股权融资协议

合同编号:__________

甲方(股权融资方):

1.名称:__________

2.注册地址:__________

3.法定代表人:__________

4.营业执照号:__________

乙方(投资方):

1.名称:__________

2.注册地址:__________

3.法定代表人:__________

4.营业执照号:__________

鉴于:

1.甲方是一家依法设立并有效存在的企业,愿意通过增资扩股的方式引入乙方作为新的投资者;

2.乙方愿意对甲方进行投资,成为甲方的股东之一,并按照本协议的约定享有相应的权益和义务;

3.甲乙双方为了明确双方的权利和义务,经友好协商,达成一致,特订立本协议。

第一条投资金额及股权比例

1.1乙方本次投资总额为人民币__________元(大写:____________________元整),其中人民币__________元作为甲方的注册资本,剩余人民币__________元作为甲方的资本公积金。

1.2乙方投资后,甲方的注册资本由原人民币__________元增加至人民币__________元。乙方持有甲方__________%的股权,甲方原股东持有甲方剩余__________%的股权。

第二条投资款项的支付

2.1乙方应在本协议签订之日起____个工作日内,将投资款项支付至甲方指定的银行账户。

2.2甲方应向乙方出具合法、有效的收款凭证。

第三条股权转让及锁定

3.1乙方投资后,所持甲方股权自投资之日起____年内不得转让或出售给第三方。

3.2在股权锁定期内,甲方不得进行减资、合并、分立、解散、申请破产等行为。

3.3锁定期结束后,乙方可按照本协议约定和甲方的公司章程规定进行股权转让。

第四条股东权益

4.1乙方作为甲方的股东,享有公司法及甲方公司章程规定的股东权益,包括参加股东会、行使表决权、查阅财务报表、分配利润等。

4.2乙方应按照本协议约定和甲方的公司章程规定履行股东义务。

第五条经营管理

5.1甲方应继续保持其现有的经营管理方式,确保公司的正常运营。

5.2乙方应尊重甲方的经营管理决策,不得干预甲方的日常经营管理事务。

第六条信息披露及必威体育官网网址

6.1甲方应按照相关法律法规和本协议的约定,向乙方及时、真实、完整地披露公司的财务、经营等信息。

6.2双方应对在履行本协议过程中获得的对方商业秘密和机密信息予以必威体育官网网址,未经对方同意,不得向第三方披露。

第七条违约责任

7.1任何一方违反本协议的约定,导致本协议无法履行或造成对方损失的,应承担违约责任,向对方支付赔偿金,并赔偿因此造成的一切损失。

7.2若乙方未按照本协议约定支付投资款项,甲方有权解除本协议,并要求乙方支付违约金。

第八条争议解决

8.1凡因本协议引起的或与本协议有关的一切争议,双方应友好协商解决。

8.2若协商不成,任何一方均有权向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

第九条其他约定

9.1本协议自双方签字盖章之日起生效。

9.2本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。

甲方(盖章):__________乙方(盖章):__________

代表(签名):__________代表(签名):__________

日期:______年______月______日日期:______年______月______日

多方为主导时的,附件条款及说明

一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明

1.优先购买权

甲方在股权融资协议中增加如下条款:“如甲方拟对外出售股权,应在同等条件下优先提供给乙方购买。”这意味着,当甲方计划将其持有的股权转让给第三方时,乙方有权优先购买该股权,以确保其股权比例不被稀释。

2.反稀释保护

为保护乙方的投资利益,甲方应在股权融资协议中加入反稀释条款。具体内容为:“如甲方在股权融资协议签署之后进行任何形式的增资,导致乙方股权比例被动稀释的,甲方应按照乙方的持股比例向乙方提供补偿。”这样,乙方在投资后不会因甲方后续的增资行为而遭受股权稀释的损失。

3.股权回购权

甲方可以在股权融资协议中增加股权回购条款,规定:“如甲方在股权融资协议签署后______年内未能实现上市或被收购,甲方应按照投资本金加上合理回报的金额,向乙方购买其所持有的全部股权。”这样,乙方在投资甲方后,有一定的期限内可以获得固定的回报,降低了投资风险。

4.业绩承诺

甲方应在股权融资协议中承诺一定的业绩目标:“如甲方未能实现股权融资协议约定的业绩目标,甲方应按照约定向乙方支付违约金。”这样,乙方在投资甲方时,可以依据甲方的业绩承诺来评估投资风险。

二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明

1.尽职调查

乙方在签署股权融资协议前有权对甲方进行尽职调查。甲方应积极配合乙方进行尽职调查,提供相关资料,并保证

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