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单位内部控制工作小组成立方案

【工作计划】

内控制度建设工作方案，工作方案是对未来要做的重要工

作做了最佳安排，并具有较强的方向性、导性粗线条的筹划，

是应用写作的计划性文体之一，中国文库今天为大家精心准备

了单位内部控制工作小组成立方案，希望对大家有所帮助!

单位内部控制工作小组成立方案

为贯彻落实中央八项规定精神和厉行节俭反对浪费的工作

部署，建设并完善权责明确、运行有效、执行有力、管理科学

的内部控制制度，提高本院工作规范水平，加强廉政风险防控

机制建设，根据《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制

建设的指导意见》，决定成立XXXX单位内部控制工作小组，

工作小组成员名单如下

一、工作小组

组长姓名(职位)

副组长姓名(职位)

小组成员姓名(职位)

内部控制工作小组主要职责

负责制订内部控制建设的工作方案。

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牵头组织相关各部门开展内控建设和培训工作。

负责起草内部控制制度，并报内控领导小组审定。

协调内部控制建设中发现的问题，重大问题向内控领导小

组汇报。

收集整理各部门的工作成果，设计并完成内控手册报内控

领导小组审批。

配合相关内部控制建设和经验交流工作。

7、按期组织内部控制会议，公布工作成效及发现的问

题。

单位内部控制工作小组成立方案

为进一步提高内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风

险防控建设，落实了内部控制各项工作，成立xxx市中心小学

内部控制工作小组。组成如下

组

内部控制工作小组主要职责包括

制定并组织实施学校内部控制制度，落实了学校内部控制

目标;

构建学校内部控制体系，制定学校内部控制体系建设方案;

组织开展单位层面和业务层面风险评估工作;

制定风险管理策略和跨科室的重大风险解决方案，并负责

方案的组织实施和对风险的日常监控;

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编制全面风险管理报告，向管理层提示学校重大、重要风

险以供决策需要;

确定学校内部控制缺陷认定标准，定期组织对内部控制实

施的有效性进行评估并出具评价报告和内部控制缺陷整改方案;

完善学校内部控制流程，促进内控流程与信息系统的结合;

建立学校内部控制实施的激励机制，促进内部控制有效实

施;

组织开展内部控制的日常工作。

单位内部控制工作小组成立方案

为积极稳妥地推进建立以源头治理和过程控制为核心的企

业内控体系，健全和完善对全资、控股、参股公司的管理控制

体系，全面提升集团公司管理水平，强化集团公司在国际化建

设过程中防范风险的能力，促进集团公司战略发展目标的实

现，特制定本方案。

一、集团公司内部控制体系建设的基本情况

集团公司非常重视内部控制制度的建设，这些制度的有效

执行对提高集团公司管理水平和各阶段发展目标的实现起到了

积极的促进作用。

但是，从我们对股份公司、****公司等单位内控体系建设

调研的情况，以及国务院国资委对中央企业开展内控体系建设

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的总体要求看，目前的各项管理制度还没有真正融为一体，成

为一套系统化的体系。

由此导致了职能部门之间管理界面不清晰、管理责任不到

位;下级单位对上级多头汇报、多头请示;同级业务单位之间业

务交叉，工作标准参差不齐。

这些问题和矛盾的存在，制约着集团公司整体科学管理水

平的进一步提高，与集团公司的战略发展目标也不相适应，需

要我们对现有的各项管理制度进行梳理并系统化，以形成一套

科学、完整的制度化体系。

二、内部控制体系建设的必要性

内部控制是由企业决策层、管理层和其他人员实施的，为

实现企业战略发展目标提供合理保证的过程。

建立健全和不断完善内部控制体系是国内外企业长期管理

实践经验的结晶，有助于约束和规范企业管理行为的基本准

则，有效规避风险。

(一)实施内控体系建设是实现集团公司整体协调发展目标

的需要。

“十一五”期间，