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杭州欧维客信息科技股份有限公司

公开转让说明书

主办券商

方正证券股份有限公司

二零一六年六月

杭州欧维客信息科技股份有限公司公开转让说明书

声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的

法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明

书中财务会计资料真实、完整。

全国股份转让系统公司对公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表

明其对公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反

的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，公司经营与收益的变化，由公司自行负责，由此变

化引致的投资风险，由投资者自行承担。

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杭州欧维客信息科技股份有限公司公开转让说明书

重大事项提示

一、公司股票挂牌时采取的转让方式

2016年3月15日，公司2016年第二次临时股东大会作出决议，决定公司股

票挂牌时采取协议转让方式。

二、主要风险因素

本节扼要披露特别提醒投资者注意的风险因素。投资者应认真阅读公开转让

说明书”第四节公司财务”之“十四、风险因素”的全部内容，充分了解公司披

露的风险因素。

公司特别提醒投资者关注如下风险：

（一）核心技术失密的风险

公司从事的酒店客房智能控制系统和酒店客房智能电视交互系统平台行业属

于技术密集型行业，系统的研发生产涉及自动控制、网络通讯、触摸屏、无线通

讯、数据库、云计算等众多新兴技术，且各领域技术发展均在加速，知识信息更

新周期缩短。技术人才的规模与素质对公司市场竞争力影响较大。随着行业迅速

发展与竞争日趋激烈，行业对技术人才的需求将不断增加，人力资源竞争的加剧

导致了公司仍存在技术人才流失风险。公司在经营过程中积累了丰富的技术储备

和客户资源，这些技术储备、客户资源由公司的高级管理人员和核心技术人员掌

握，倘若这些人员离职，很可能导致技术的泄密、客户资源的流失，进而影响公

司的经营发展。

（二）市场竞争风险

随着智能化、大数据时代的到来以及节约能源观念深入人心，对酒店智慧客房

行业的巨大市场需求促使更多厂商加入竞争行列。当前已有数家世界500强企业

涉足酒店客房智能控制行业，数家公司推出类似公司的互联产品，华数、乐视等

多家广电、互联网厂商开始瞄准酒店行业，推出基于各自内容的客房智能电视互

动系统产品，未来市场竞争形势将会更加激烈。此外，业内公司相继成功进行上

市融资，利用品牌及资金优势，迅速扩张业务规模。资本市场的介入使业内竞争

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加剧，公司面临更多更大的市场挑战。

（三）公司治理风险

欧维客股份成立于2015年11月18日，系由欧维客有限整体变更设立，欧维

客有限阶段公司治理存在一定瑕疵。鉴于股份公司成立时间较短，且整体变更时，

股份公司基本沿用有限公司阶段的管理层人员，公司管理层还延续有限公司阶段

公司治理的惯性思维，公司建立健全公司治理机制、有效执行各项制度尚需要一

定的时间和过程，部分管理制度的执行尚需要实践检验，故公司未来经营中存在

股份公司治理制度在短期内不能有效执行的风险。

（四）关联方占用公司资金风险

公司报告期内存在实际控制人控制的企业占用公司资金的情形。截至本公开转

让说明书签署之日，公司关联方占款情况已清理完毕。2015年11月，公司整体变

更为股份